Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

(ĐTTCO).- Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, vừa triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ án này để điều tra gồm: Lê Thị Huyền Trang, trú tại quận Long Biên, Hà Nội; Hồ Ngọc Dương, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội; Nguyễn Hồng Hải, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Đình Việt Anh, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội và một người nước ngoài tên là Lin Ren Feng.

 Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia ảnh 1

Trước đó, vào tháng 11-2015, từ tin tố giác tội phạm của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam chi nhánh Hà Nội về việc phát hiện một khách hàng có dấu hiệu sử dụng chứng minh nhân dân giả để rút tiền tại ngân hàng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng làm rõ đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân giả để rút tiền là Hoàng Anh Quang, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tiếp đó, cơ quan công an tiếp tục nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thơm, trú tại quận Tân Bình, TPHCM về việc bị một số đối tượng dùng số điện thoại lạ gọi điện, giả danh là công an để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 700 triệu đồng. Từ lời khai của Hoàng Anh Quang và qua điều tra, xác minh từ đơn trình báo của chị Thơm, cơ quan chức năng đã bóc gỡ toàn bộ đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Lê Thị Huyền Trang cầm đầu.

Theo đó, năm 2000, Lê Thị Huyền Trang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) và có quen một đối tượng tên Trấn, người Đài Loan. Sau khi về nước, Trang và Trấn vẫn thường xuyên liên lạc qua mạng Internet. Trấn đã rủ Trang tham gia đường dây rửa tiền của Trấn và Trang đã đồng ý, đồng thời rủ thêm Hồ Ngọc Dương, Nguyễn Hồng Hải và Nguyễn Đình Việt Anh cùng tham gia.

Thông qua sự bàn bạc từ phía Lê Thị Huyền Trang, các đối tượng đã làm 3 chứng minh nhân dân giả dán ảnh của Hoàng Anh Quang, sau đó nhờ Quang đi mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để rút tiền. Mỗi lần rút tiền thành công, Quang sẽ nhận được 1% tổng số tiền rút được. Với cách thức này, từ ngày 9-11-2015, Trấn đã 4 lần chuyển tiền với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng về Việt Nam.

Sau khi Quang rút được tiền, Lê Thị Huyền Trang giữ lại 23% tổng số tiền rút được để chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước đó, số tiền còn lại được Trấn chỉ đạo chuyển cho một đối tượng tên Lin Ren Feng. Đến lần rút tiền thứ 5, khi Hoàng Anh Quang mang chứng minh nhân dân giả lấy tên Nguyễn Anh Tuấn đến rút số tiền 700 triệu đồng tại Ngân hàng Xây dựng từ tài khoản mang tên Nguyễn Thị Thơm thì bị cơ quan công an bắt giữ.

HÀM YÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân VN, chúc mừng những hội viên mới, là những sinh viên ở Trà Vinh

Sinh viên Trường ĐH Trà Vinh được kết nạp vào Hội Nông dân Việt Nam

(ĐTTCO) - Ngày 1-8, lãnh đạo Trường ĐH Trà Vinh cho biết, nhiều sinh viên và giảng viên của nhà trường vừa được kết nạp vào Hội Nông dân Việt Nam; đồng thời thành lập Chi hội sinh viên Nông dân tại Trường ĐH Trà Vinh. Đây là Chi hội Nông dân đầu tiên được thành lập ở cơ sở trong trường đại học và hội viên đa phần là những sinh viên… 

Công nghệ

Gian bếp hiện đại

(ĐTTCO) - Hãy tận hưởng mùa hè với những món ăn dinh dưỡng và đặc sắc cho cả gia đình, nhưng vẫn tiết kiệm được thời gian từ những gian bếp hiện đại.

Thú đam mê

Những set trà chiều độc hiếm live

(ĐTTCO) - Cách nay gần 400 năm, trà đã dần vượt qua rượu, cà phê về tính đại chúng để chiếm lĩnh trái tim người đàn ông phương Tây chinh phục biển cả nhờ ở tính đằm đẹ, nhẹ nhàng như người phụ nữ phương Đông. Trà ngon nhất thường hái vào vụ Xuân, và vị trà dường như càng ngon hơn khi được thưởng thức bằng những trà cụ quý hiếm và đẹp mắt.

Sức khỏe

Giảm chất lượng cuộc sống do thoái hóa cột sống cổ

(ĐTTCO) - Thoái hóa cột sống cổ là một bệnh lý mãn tính khá phổ biến, tiến triển chậm, thường gặp ở người lớn tuổi. Bệnh hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa do tính chất công việc phải ngồi lâu bên máy vi tính như nhân viên văn phòng… Bệnh nếu để lâu sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống đáng kể. 

Ẩm thực

Tiệc trưa sành điệu tại nhà hàng Saigon Kitchen

(ĐTTCO) - Bữa trưa sẽ không còn là một “thủ tục” trong ngày nữa khi thực khách bước vào không gian đầy hoài niệm với không gian bếp mở, chỗ ngồi thư giãn, tầm nhìn xanh mát ngoài khung cửa kính tại nhà hàng Saigon Kitchen, tọa lạc tại tầng 2 Khách sạn Hôtel des Arts Saigon.

Du lịch

Du lịch hứng cú đánh bồi

(ĐTTCO)-Vừa nhen nhóm hồi phục, ngành du lịch VN tiếp tục đối mặt với cuộc chiến mới được đánh giá là “khốc liệt” hơn khi Covid-19 bắt đầu trở lại.

Mua sắm

Những mẫu trang sức hoàn hảo

(ĐTTCO) - Trang sức luôn có sức hấp dẫn khó chối từ với phái đẹp. Xin giới thiệu một vài mẫu cho bạn lựa chọn những món phụ kiện yêu thích.