Hơn 3.300 người tới công an tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo 1.800 tỷ đồng

(ĐTTCO) - Qua 6 tháng điều tra, Công an TPHCM đã tiếp nhận hơn 3.300 người là khách hàng của Công ty Alibaba tố cáo công ty này lừa đảo số tiền là hơn 1.800 tỷ đồng. 

Công an tiếp tục đề nghị và kêu gọi những ai là nạn nhân của công ty này tới tố cáo để phục vụ điều tra và đảm bảo quyền lơi.

Ba anh em là Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, cùng ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Thủ Đức, TPHCM) và Nguyễn Thái Lực

Ba anh em là Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, cùng ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Thủ Đức, TPHCM) và Nguyễn Thái Lực

Ngày 26-2, Công an TPHCM cho biết, sau nhiều tháng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (gọi là Công ty Alibaba)” thì phía công an đã tiếp nhận hơn 3.300 người là nạn nhân của công ty này đứng ra tố cáo với số tiền lừa đảo là hơn 1.800 tỷ đồng.

Theo Công an TPHCM con số trên chưa khớp với số liệu mà cơ quan chức năng đã thu thập và hồ sơ mà phía Công ty Alibaba cung cấp khi bị lực lượng kiểm tra vào trước đó.

Theo hồ sơ của Công ty Alibaba là hơn 6.700 khách hàng với số tiền giao dịch lên đến 2.500 tỷ đồng.

Hơn 3.300 người tới công an tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo 1.800 tỷ đồng ảnh 1Những khách hàng tới công an tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo 

Cơ quan Công an nhân định vẫn còn nhiều khách hàng là nạn nhân của Công ty Alibaba chưa đến cơ quan trình báo. Công an TPHCM đề nghị những ai từng là nạn nhân, khách hàng của Công ty Alibaba lừa thì hãy đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM) để nộp đơn trình báo, phục vụ điều tra và đảm bảo quyền lợi.

Trước đó, Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, em trai Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, cùng ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Thủ Đức, TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng với Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, em trai Luyện) bị khởi tố về hành vi “Rửa tiền”.

Hơn 3.300 người tới công an tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo 1.800 tỷ đồng ảnh 2Nguyễn Thái Luyện làm việc với công an

Theo điều tra, công an xác định Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh thành lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) đã thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600ha, giao cho các cá nhân (Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân) đứng tên và tự "vẽ" ra 40 dự án không có thật, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để lừa bán cho các khách hàng.

Tính đến ngày 30-6-2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng thu được 2.500 tỷ đồng.

Qua điều tra xác định, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

Cơ quan điều tra đã xác định tất cả các “dự án” do Công ty Alibaba tự "vẽ" ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).

CHÍ THẠCH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Người giàu phải suy nghĩ!

Người giàu phải suy nghĩ!

(ĐTTCO) - Trước khi hàng không Việt Nam tạm ngừng các chuyến bay quốc tế, một dòng du học sinh đã đổ về nước để né dịch Covid-19. Nhiều nhất là du học sinh từ các nước châu Âu, sau đó là du học sinh Mỹ và vài nước khác. Cuộc di chuyển bất ngờ này làm nảy sinh không ít chuyện dở khóc dở cười.

Công nghệ

Thú đam mê

Những set trà chiều độc hiếm live

(ĐTTCO) - Cách nay gần 400 năm, trà đã dần vượt qua rượu, cà phê về tính đại chúng để chiếm lĩnh trái tim người đàn ông phương Tây chinh phục biển cả nhờ ở tính đằm đẹ, nhẹ nhàng như người phụ nữ phương Đông. Trà ngon nhất thường hái vào vụ Xuân, và vị trà dường như càng ngon hơn khi được thưởng thức bằng những trà cụ quý hiếm và đẹp mắt.

Sức khỏe

Chế tạo thiết bị đo thân nhiệt tự động phòng chống Covid-19

(ĐTTCO) - Ngày 27-3, lãnh đạo Trường đại học Trà Vinh cho biết đã nghiên cứu, đưa vào ứng dụng thiết bị đo thân nhiệt tự động, từ xa bằng nhiệt kế điện tử, có cảnh báo bằng giọng nói tích hợp vòi phun dung dịch sát khuẩn. Thiết bị này bảo đảm khoảng cách an toàn cho nhân viên y tế khi làm việc, giúp hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm.

Ẩm thực

Du lịch

Sớm triển khai chính sách ưu đãi doanh nghiệp du lịch

(ĐTTCO)-Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) du lịch phục hồi. Các DN cũng tha thiết kiến nghị Chính phủ sớm triển khai các gói hỗ trợ để DN duy trì hoạt động.

Mua sắm

Phụ kiện hoang dã và phóng khoáng

(ĐTTCO) - Yêu thích trang sức mang nét đẹp hoang dã và phóng khoáng, bạn hãy tham khảo những sản phẩm từ các nhà chế tác trang sức độc đáo sau đây.