Vụ sai phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng tại VNCB

Các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm

(ĐTTCO).- Ngày 21-7, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (gọi tắt là VNCB) bước sang phần thẩm vấn.

Các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm ảnh 1 

Hội đồng xét xử thẩm vấn các bị cáo về hành vi cố ý làm trái trong việc lập hồ sơ khống thực hiện Đề án nâng cấp hệ thống CoreBanking. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, vào tháng 5-2013, để có tiền sử dụng, chi chăm sóc khách hàng phục vụ thanh khoản cho VNCB, bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) chỉ đạo các bị cáo Phan Thành Mai (vào thời điểm đó là Phó Tổng Giám đốc Thường trực VNCB), Mai Hữu Khương (thành viên Hội đồng quản trị VNCB), Nguyễn Quốc Viễn (Trưởng ban Kiểm soát VNCB), Phan Minh Tùng (nhân viên Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh) tìm cách rút tiền ngân hàng.

Lợi dụng việc nâng cấp hệ thống CoreBanking (là một trong các nội dung của Đề án tái cơ cấu TrustBank đã được Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt), Mai Hữu Khương đã tạo dựng Hợp đồng với nội dung Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại JSC An Phát cung cấp gói dịch vụ tư vấn giải pháp nâng cấp hệ thống CoreBanking.

Thực chất, công ty này do bị cáo Phạm Công Danh thành lập, nhờ bị cáo Phạm Việt Thép đứng tên giám đốc. Từ hợp đồng này, bị cáo Phan Thành Mai chỉ đạo Phòng kế toán chuyển hơn 63,2 tỷ đồng cho Công ty TNHH An Phát. Ngay sau đó, số tiền này được “phù phép” chuyển vào tài khoản khác, rồi được rút ra chi chăm sóc khách hàng theo chỉ đạo của Phạm Công Danh và Tổ tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh, trả lãi vượt trần cho nhóm Trần Ngọc Bích. Việc làm trái quy định của Nhà nước này gây thiệt hại hơn 63,2 tỷ đồng cho VNCB.

Nhằm có tiền trả nợ cho Tập đoàn Thiên Thanh và trả lãi vay ngoài (chăm sóc khách hàng), bị cáo Phạm Công Danh còn chỉ đạo cấp dưới lập khống hợp đồng thuê mặt bằng tại địa chỉ 268 Tô Hiến Thành phường 15, quận 10 và 816 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TPHCM để rút hơn 600 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, các bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn, Phan Minh Tùng, Phạm Việt Thép... đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Hôm nay 22-7, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn.

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chen hàng vaccine

Chen hàng vaccine

(ĐTTCO) - “Ở Anh có chen hàng chích vaccine không Tuấn?” - đó là đại ý của hơn 70 tin nhắn qua Facebook, Linkedin hay Skype mà tôi nhận được khi thức dậy sáng nay. Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra.

Công nghệ

Trợ lý ảo dành riêng cho gia đình

(ĐTTCO) - Rất nhiều tiện ích gia đình được ứng dụng thêm “trợ lý” nhằm hỗ trợ để tối ưu hóa việc chăm sóc và giải trí cho gia đình hàng ngày.

Thú đam mê

Cổ vật Satsuma thật và giả qua những siêu phẩm gốm tranh cực đại live

(ĐTTCO) - Lịch sử gốm Satsuma gắn liền với phát hiện ra đất sét trắng từ năm 1617 và lịch sử chính trị Nhật Bản mở cửa giao thương quốc tế giữa cuối thế kỷ 19. Suốt 300 năm phát triển hoàn thiện và thăng hoa rực rỡ nhất trong kỷ nguyên Minh Trị (明治, 1868-1912), Satsuma luôn là đồ đất nung chứ không phải đồ sứ. 

Sức khỏe

Không để thiếu vật tư, thiết bị y tế chống dịch

(ĐTTCO) - Tính đến ngày 27-7, số ca mắc Covid-19 tại nước ta đã vượt mốc 100.000 ca. Lường trước tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, trong thời gian qua, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, cùng các bộ, ngành, địa phương đã tích cực chuẩn bị để ứng phó với quyết tâm không để khan hiếm, thiếu thốn trang thiết bị, vật tư y tế chống dịch.

Ẩm thực

Buồn - vui món cá thu đao

(ĐTTCO) - Ngày TPHCM đóng cửa thứ 15, thèm cá nục hấp cuốn bánh tráng, mới nghĩ tại sao không mua cá thu đao nướng cuốn thế. Cá thu đao hồi trước rẻ rề. Bây giờ giá đã lên hơn gấp đôi, 150.000 đồng/kg. Tin buồn cho một con cá có thời vừa rẻ lại vừa thơm ngon.

Du lịch

Mua sắm