Ngân hàng Commonwealth chấp nhận án phạt kỷ lục

(ĐTTCO)-Ngân hàng Commonwealth của Australia (CBA) chấp nhận trả khoản tiền phạt dân sự lên tới 700 triệu AUD (tương đương 530 triệu USD) để giải quyết những khiếu nại liên quan đến việc vi phạm các luật tài chính về chống khủng bố và chống rửa tiền.

Ngân hàng Commonwealth chấp nhận án phạt kỷ lục

Tháng 8 năm ngoái, Cơ quan Tình báo tài chính Australia (AUSTRAC) cáo buộc CBA đã hơn 53.000 lần vi phạm các luật về chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

Theo AUSTRAC, kể từ giữa năm 2015, CBA có thể đã vô tình tiếp tay cho các hoạt động trên. Nếu Tòa án liên bang thông qua khoản tiền phạt 700 triệu AUD, đây sẽ là khoản phạt dân sự lớn nhất đối với một công ty tài chính của Australia.

ĐÔNG PHONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ

Cuộc chiến giành kho báu khổng lồ dưới biển

(ĐTTCO) - Hơn ba thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày chiếc thuyền buồm San José của Tây Ban Nha bị hải quân Anh tấn công ngoài khơi bờ biển Colombia năm 1708, những bức ảnh đầu tiên của con thuyền này đã được các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hải Dương học Woods Hole (WHOI) công bố.

Nhân vật

Mukesh Ambani top 10 giàu nhất thế giới

(ĐTTCO) - Theo Bloomberg, tài sản ròng của Mukesh Ambani, Chủ tịch Công ty Công nghiệp Reliance, đã tăng vọt lên mức 64,5 tỷ USD, trở thành tỷ phú châu Á duy nhất nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới. Reliance là công ty tư nhân lớn nhất của Ấn Độ, được xếp vào danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới.