NHNN đề xuất sửa Luật Phòng chống rửa tiền

(ĐTTCO) - Theo Cục Phòng chống rửa tiền thuộc NHNN, rửa tiền là một trong những vấn đề nghiêm trọng xuyên biên giới có thể ảnh hưởng tới nhiều nước và thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó bóc tách hơn. 

NHNN đề xuất sửa Luật Phòng chống rửa tiền

Thời gian qua, Cục đã phối hợp chặt với các cơ quan có liên quan trong và ngoài ngành tổ chức, hướng dẫn giám sát việc triển khai các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền đối với hệ thống ngân hàng nói riêng cũng như tất cả đối tượng báo cáo khác theo quy định của Luật Phòng chống rửa tiền nói chung.

Từ năm 2014 đến nay tuy chưa có văn bản quy phạm pháp luật mới song NHNN đã đưa ra nhiều báo cáo hướng dẫn triển khai phòng chống rửa tiền. Trong quá trình hướng dẫn triển khai quy định, NHNN nhận được sự tương tác của đối tác, đối tượng báo cáo và ghi nhận những khó khăn mà các đơn vị triển khai đang gặp phải nhất là liên quan đến công nghệ số.

Đỗ Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng

HDBank và MISA triển khai dịch vụ kế toán online

(ĐTTCO)-Đẩy mạnh hoạt động thanh toán điện tử và đem đến nhiều tiện ích hơn cho doanh nghiệp, HDBank kết hợp cùng MISA triển khai dịch vụ ngân hàng số trên phần mềm kế toán cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp.

Vàng - ngoại tệ

Đầu tư vàng khó thua lỗ?

(ĐTTCO)-Hoạt động đầu tư vàng thường nhằm vào lý do chính yếu như công cụ trú ẩn khi kỳ vọng lạm phát gia tăng, hoặc đa dạng hóa danh mục đầu tư khi bất ổn kinh tế gia tăng. Vì vậy trong gần 7 tháng năm 2020, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 24% kể từ đại dịch Covid-19, và cùng thời điểm này giá vàng trong nước cũng tăng 21,8%.