​Trùm cờ bạc đã chuyển hàng ngàn tỉ ra nước ngoài

(ĐTTCO) - Sau khi bắt giữ Lawrence - ông trùm đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua mạng dafabet, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ thủ đoạn chuyển tiền ra nước ngoài của ông trùm này.

Ngày 22-12, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Wong Boon Leong (còn gọi là Lawrence, 36 tuổi, quốc tịch Singapore) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, lực lượng phối hợp của Bộ Công an còn bắt giữ hai đối tượng người Việt khác là Nguyễn Thị Kim Cúc (29 tuổi), Nguyễn Văn Nam (bạn trai của Cúc, 33 tuổi, cùng ngụ Q.7, TP.HCM) về hành vi tổ chức đánh bạc và Võ Đặng Thành Trung (31 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) về hành vi đánh bạc.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều sổ sách, hóa đơn, chứng từ giao dịch ngân hàng và máy móc, thiết bị công nghệ cao sử dụng vào mục đích tổ chức cờ bạc.

Đặc biệt, cơ quan chức năng còn thu giữ hàng ngàn sản phẩm quảng cáo cho các trang web phục vụ mục đích cờ bạc của tổ chức này gồm banner, hộp quẹt, USB, móc khóa, lót ly...

Nguồn tin cho biết Lawrence nhập cảnh vào Việt Nam từ khoảng năm 2013, mục đích là triển khai một chi nhánh của đường dây tổ chức cờ bạc bằng nhiều hình thức như cá độ thể thao (bóng đá, đua ngựa, đua chó...) và các trò chơi casino với trang chủ là dafabet.

​Trùm cờ bạc đã chuyển hàng ngàn tỉ ra nước ngoài ảnh 1
Trùm cờ bạc Wong Boon Leong.

Trang web này có giao diện bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, máy chủ đặt tại Philippines.Tại Việt Nam, Lawrence có nhiều đầu mối hoạt động công khai như một doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp, công khai quảng cáo trên các trang web, quán cà phê, nhà hàng... với đội ngũ giúp việc chuyên nghiệp.

Quá trình xác minh thông tin ban đầu cho thấy đường dây này thu hút hàng ngàn người tham gia đánh bạc với nhiều hình thức, tổng số tiền đánh bạc lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Để chơi bạc, người chơi phải mở tài khoản bằng tiền Việt, USD hoặc nhiều loại ngoại tệ khác mà người chơi thích.

Sau khi mở tài khoản, có tiền, người chơi sẽ chuyển tiền theo hướng dẫn của trang web hoặc các nhân viên của Lawrence để đổi qua điểm, mở tài khoản trên trang web và đánh bạc trực tiếp theo tỉ lệ ăn - thua công bố trên trang web.

Toàn bộ số tiền thắng - thua bạc được giao dịch qua các tài khoản ngân hàng. Với số tiền ít, các đối tượng sẽ chuyển tiền qua hình thức Internet banking trả cho người chơi.

Số tiền lớn sẽ được chuyển qua tài khoản ngân hàng trả lại tài khoản của người chơi đăng ký. Số tiền thắng bạc hàng trăm tỉ đồng được các đầu mối cấp dưới thu gom và chuyển cho Lawrence.

Riêng việc Lawrence chuyển tiền ra nước ngoài bằng hình thức nào thì hiện đang được điều tra làm rõ.

Ban chuyên án xác định rất nhiều người chơi bạc với số tiền lớn, trong đó Trung là một trong số rất nhiều con bạc lớn bị theo dõi chặt chẽ.

Tuổi trẻ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dửng dưng với bão lụt

Dửng dưng với bão lụt

(ĐTTCO) - Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch vừa có một quyết định đúng đắn và nhanh chóng khi gửi công văn yêu cầu tạm ngừng Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, cho đến khi khắc phục xong hậu quả bão lụt tại miền Trung.

Góc nhìn

Dẹp hoa hậu bát nháo

(ĐTTCO) - Sau một giai đoạn bùng phát hoa hậu đến nở rộ hội chợ, các sân chơi nhan sắc đã được chấn chỉnh lại. 
 
 

Phóng sự - sáng tác

Một thoáng cố đô Luang Prabang

(ĐTTCO) - Mang vẻ cổ kính cùng với cuộc sống thanh bình, hiền hòa bên dòng sông Mê Kông, đó là cảm nhận của mọi người khi đến thăm Luang Prabang nước bạn Lào. 

Bạn đọc

Nên học hỏi thay vì phản ứng

(ĐTTCO) - Những ngày đầu tháng 10, người tiêu dùng (NTD) tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhiều cây xăng thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trưng băng rôn có nội dung "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".