Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

(ĐTTCO).- Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, vừa triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ án này để điều tra gồm: Lê Thị Huyền Trang, trú tại quận Long Biên, Hà Nội; Hồ Ngọc Dương, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội; Nguyễn Hồng Hải, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Đình Việt Anh, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội và một người nước ngoài tên là Lin Ren Feng.

 Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia ảnh 1

Trước đó, vào tháng 11-2015, từ tin tố giác tội phạm của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam chi nhánh Hà Nội về việc phát hiện một khách hàng có dấu hiệu sử dụng chứng minh nhân dân giả để rút tiền tại ngân hàng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng làm rõ đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân giả để rút tiền là Hoàng Anh Quang, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tiếp đó, cơ quan công an tiếp tục nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thơm, trú tại quận Tân Bình, TPHCM về việc bị một số đối tượng dùng số điện thoại lạ gọi điện, giả danh là công an để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 700 triệu đồng. Từ lời khai của Hoàng Anh Quang và qua điều tra, xác minh từ đơn trình báo của chị Thơm, cơ quan chức năng đã bóc gỡ toàn bộ đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Lê Thị Huyền Trang cầm đầu.

Theo đó, năm 2000, Lê Thị Huyền Trang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) và có quen một đối tượng tên Trấn, người Đài Loan. Sau khi về nước, Trang và Trấn vẫn thường xuyên liên lạc qua mạng Internet. Trấn đã rủ Trang tham gia đường dây rửa tiền của Trấn và Trang đã đồng ý, đồng thời rủ thêm Hồ Ngọc Dương, Nguyễn Hồng Hải và Nguyễn Đình Việt Anh cùng tham gia.

Thông qua sự bàn bạc từ phía Lê Thị Huyền Trang, các đối tượng đã làm 3 chứng minh nhân dân giả dán ảnh của Hoàng Anh Quang, sau đó nhờ Quang đi mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để rút tiền. Mỗi lần rút tiền thành công, Quang sẽ nhận được 1% tổng số tiền rút được. Với cách thức này, từ ngày 9-11-2015, Trấn đã 4 lần chuyển tiền với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng về Việt Nam.

Sau khi Quang rút được tiền, Lê Thị Huyền Trang giữ lại 23% tổng số tiền rút được để chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước đó, số tiền còn lại được Trấn chỉ đạo chuyển cho một đối tượng tên Lin Ren Feng. Đến lần rút tiền thứ 5, khi Hoàng Anh Quang mang chứng minh nhân dân giả lấy tên Nguyễn Anh Tuấn đến rút số tiền 700 triệu đồng tại Ngân hàng Xây dựng từ tài khoản mang tên Nguyễn Thị Thơm thì bị cơ quan công an bắt giữ.

HÀM YÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Một  thoáng cố đô Luang Prabang

Một thoáng cố đô Luang Prabang

(ĐTTCO) - Mang vẻ cổ kính cùng với cuộc sống thanh bình, hiền hòa bên dòng sông Mê Kông, đó là cảm nhận của mọi người khi đến thăm Luang Prabang nước bạn Lào. 

Góc nhìn

Dẹp hoa hậu bát nháo

(ĐTTCO) - Sau một giai đoạn bùng phát hoa hậu đến nở rộ hội chợ, các sân chơi nhan sắc đã được chấn chỉnh lại. 
 
 

Phóng sự - sáng tác

Rộn ràng Đồng Xoài

(ĐTTCO) - Năm 2017 đang dần trôi về cuối năm và người dân thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đang rất sốt ruột mong thời gian đi qua thật nhanh, mọi công việc triển khai mau lẹ để các thủ tục lên đô thị loại II của thị xã sớm hoàn tất. 

Bạn đọc

Nên học hỏi thay vì phản ứng

(ĐTTCO) - Những ngày đầu tháng 10, người tiêu dùng (NTD) tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhiều cây xăng thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trưng băng rôn có nội dung "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".