Vụ sai phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng tại VNCB

Các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm

(ĐTTCO).- Ngày 21-7, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (gọi tắt là VNCB) bước sang phần thẩm vấn.

Các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm ảnh 1 

Hội đồng xét xử thẩm vấn các bị cáo về hành vi cố ý làm trái trong việc lập hồ sơ khống thực hiện Đề án nâng cấp hệ thống CoreBanking. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, vào tháng 5-2013, để có tiền sử dụng, chi chăm sóc khách hàng phục vụ thanh khoản cho VNCB, bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) chỉ đạo các bị cáo Phan Thành Mai (vào thời điểm đó là Phó Tổng Giám đốc Thường trực VNCB), Mai Hữu Khương (thành viên Hội đồng quản trị VNCB), Nguyễn Quốc Viễn (Trưởng ban Kiểm soát VNCB), Phan Minh Tùng (nhân viên Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh) tìm cách rút tiền ngân hàng.

Lợi dụng việc nâng cấp hệ thống CoreBanking (là một trong các nội dung của Đề án tái cơ cấu TrustBank đã được Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt), Mai Hữu Khương đã tạo dựng Hợp đồng với nội dung Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại JSC An Phát cung cấp gói dịch vụ tư vấn giải pháp nâng cấp hệ thống CoreBanking.

Thực chất, công ty này do bị cáo Phạm Công Danh thành lập, nhờ bị cáo Phạm Việt Thép đứng tên giám đốc. Từ hợp đồng này, bị cáo Phan Thành Mai chỉ đạo Phòng kế toán chuyển hơn 63,2 tỷ đồng cho Công ty TNHH An Phát. Ngay sau đó, số tiền này được “phù phép” chuyển vào tài khoản khác, rồi được rút ra chi chăm sóc khách hàng theo chỉ đạo của Phạm Công Danh và Tổ tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh, trả lãi vượt trần cho nhóm Trần Ngọc Bích. Việc làm trái quy định của Nhà nước này gây thiệt hại hơn 63,2 tỷ đồng cho VNCB.

Nhằm có tiền trả nợ cho Tập đoàn Thiên Thanh và trả lãi vay ngoài (chăm sóc khách hàng), bị cáo Phạm Công Danh còn chỉ đạo cấp dưới lập khống hợp đồng thuê mặt bằng tại địa chỉ 268 Tô Hiến Thành phường 15, quận 10 và 816 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TPHCM để rút hơn 600 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, các bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn, Phan Minh Tùng, Phạm Việt Thép... đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Hôm nay 22-7, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn.

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hộ chiếu phổ thông qua thời hạn 10 năm sẽ không được gia hạn

Hộ chiếu phổ thông qua thời hạn 10 năm sẽ không được gia hạn

(ĐTTCO) - Theo Dự thảo, thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh được quy định mới đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn không quá 5 năm tính từ ngày cấp và được gia hạn một lần không quá 3 năm. Hộ chiếu phổ thông có thời hạn không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn.

Góc nhìn

Tìm sách hay ở đâu?

(ĐTTCO) - Trong không khí Ngày Sách Việt Nam 21-4 và Ngày đọc sách thế giới 23-4, Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất đã được tổ chức tại Hội trường Thư viện Quốc gia vào sáng 19-4. 

Phóng sự - sáng tác

Vui như mùa “tép nhảy”

(ĐTTCO) - Thời gian này, ngư dân tỉnh Thanh Hóa đang hối hả với việc đánh bắt tép biển (tép moi). Dọc bờ biển từ phường Quảng Vinh, xã Quảng Đại (TP Sầm Sơn) đến các xã như Quảng Hải, Quảng Thái (huyện Quảng Xương)… đâu đâu cũng thấy không khí náo nức, mà như người dân vùng biển xứ Thanh gọi là “vui như mùa tép nhảy”.

Bạn đọc

Xe buýt đối phó xe ôm công nghệ

(ĐTTCO) - Ở TPHCM, xe buýt vốn là phương tiện công cộng không thể thiếu với học sinh, sinh viên và người lao động thu nhập thấp. Thế nhưng khi xe buýt đang vướng vào gian nan như ít người đi, trợ giá bị cắt, thì nay phải cạnh tranh đối đầu với sự xuất hiện của các hãng xe ôm công nghệ với nhiều dịch vụ ưu đãi.