Thụy Sĩ cung cấp thông tin ngân hàng chống rửa tiền

(ĐTTCO) -Thụy Sĩ vừa ký thỏa thuận với Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) về việc trao đổi dữ liệu ngân hàng với 60 quốc gia nhằm chống việc rửa tiền và trốn thuế.

Những bước đi hướng tới sự minh bạch hoạt động ngân hàng ở Thụy Sĩ trước đây đã thất bại. Vài tháng trước, Quốc hội Thụy Sĩ từ chối bàn bạc về dự luật sẽ thay đổi luật pháp nước này và thích ứng với Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài (FATCA) của Mỹ.

Tuy nhiên dưới áp lực tăng cường từ Mỹ, Đức và Pháp, các ngân hàng đã phải ký vào thỏa thuận mới.

Theo International Banker, động thái này sẽ chấm dứt tình trạng “mù mờ” lâu nay về các giao dịch tài chính của các khách hàng nước ngoài tại những ngân hàng lớn của Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ là một trong những trung tâm tài sản nước ngoài lớn nhất thế giới với khoảng 2.200 tỉ USD tài sản được giữ tại đây, trong khi GDP quốc gia là 632,2 tỉ USD.

Cuộc chiến đòi hỏi phải công khai thông tin trong hoạt động của hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ để xem xét các trường hợp trốn thuế hoặc những khoản quỹ bất chính đã diễn ra suốt thời gian qua.

Thụy Sĩ cũng đã có những thỏa thuận về thu thuế song phương với Vương quốc Anh và Áo.

Với thỏa thuận vừa ký kết, Chính phủ Thụy Sĩ có thể yêu cầu các ngân hàng tư nhân lớn như UBS AG, Julius Baer và Credit Suisse Group AG cung cấp thông tin về các khách hàng của họ cho các cơ quan thuế cả ở cấp địa phương và quốc tế.

 Thụy Sĩ cung cấp thông tin ngân hàng chống rửa tiền ảnh 1
Thụy Sĩ ký thỏa thuận cung cấp thông tin ngân hàng với 60 quốc gia.
Dĩ nhiên thỏa thuận mới cũng vấp phải sự phản ứng từ phía các ngân hàng Thụy Sĩ, trong đó có chủ tịch Hiệp hội các ngân hàng Thụy Sĩ Patrick Odier. Ông này cho rằng việc tự động cung cấp thông tin như vậy là không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Hoan nghênh việc Thụy Sĩ ký thỏa thuận với nhiều chính trị gia khác, đại diện thường trực của Thụy Sĩ tại OECD, ông Stefan Fluckiger nói: “Việc ký thỏa thuận này khẳng định cam kết của Thụy Sĩ trong cuộc chiến toàn cầu chống gian lận thuế”.

Thỏa thuận ký kết sẽ được thông qua tại Quốc hội Thụy Sĩ.

Từ lâu Mỹ đã có những rắc rối vì hoạt động bí mật của các ngân hàng Thụy Sĩ, nhất là từ khi UBS - ngân hàng lớn nhất nước này - thừa nhận giúp 52.000 người Mỹ trốn thuế năm 2009.

Sau đó, một ngân hàng khác là Wegelin & Co. cũng thừa nhận đã giúp các khách hàng giấu khoảng 1,2 tỉ USD nguồn thu từ Mỹ. Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) và Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ tiến hành điều tra 10 ngân hàng Thụy Sĩ.

Tuổi trẻ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Paris - Trung tâm tài chính mới châu Âu?

Paris - Trung tâm tài chính mới châu Âu?

(ĐTTCO) - Trước viễn cảnh Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit), Brussels đã lên kế hoạch chuyển các cơ sở của EU khỏi London (Anh) và Paris (Pháp) được chọn là trụ sở mới của Cơ quan Giám sát ngân hàng châu Âu (EBA). 

Hồ sơ

Chủ nghĩa tư bản nhà nước Trung Quốc(K1): Định chế hoạt động ngân hàng

(ĐTTCO) - Hoạt động ngân hàng Trung Quốc có khác biệt đáng kể so với phương Tây. Để hiểu được lập trường của Trung Quốc trong việc tham gia thiết lập các định chế ngân hàng quốc tế, cần tìm hiểu sự phát triển của định chế này, phân tích cách thức tổ chức mang tính chất kinh tế -chính trị khác biệt của Trung Quốc. 

Bình luận

Thế giới muôn màu