Thụy Sĩ cung cấp thông tin ngân hàng chống rửa tiền

(ĐTTCO) -Thụy Sĩ vừa ký thỏa thuận với Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) về việc trao đổi dữ liệu ngân hàng với 60 quốc gia nhằm chống việc rửa tiền và trốn thuế.

Những bước đi hướng tới sự minh bạch hoạt động ngân hàng ở Thụy Sĩ trước đây đã thất bại. Vài tháng trước, Quốc hội Thụy Sĩ từ chối bàn bạc về dự luật sẽ thay đổi luật pháp nước này và thích ứng với Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài (FATCA) của Mỹ.

Tuy nhiên dưới áp lực tăng cường từ Mỹ, Đức và Pháp, các ngân hàng đã phải ký vào thỏa thuận mới.

Theo International Banker, động thái này sẽ chấm dứt tình trạng “mù mờ” lâu nay về các giao dịch tài chính của các khách hàng nước ngoài tại những ngân hàng lớn của Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ là một trong những trung tâm tài sản nước ngoài lớn nhất thế giới với khoảng 2.200 tỉ USD tài sản được giữ tại đây, trong khi GDP quốc gia là 632,2 tỉ USD.

Cuộc chiến đòi hỏi phải công khai thông tin trong hoạt động của hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ để xem xét các trường hợp trốn thuế hoặc những khoản quỹ bất chính đã diễn ra suốt thời gian qua.

Thụy Sĩ cũng đã có những thỏa thuận về thu thuế song phương với Vương quốc Anh và Áo.

Với thỏa thuận vừa ký kết, Chính phủ Thụy Sĩ có thể yêu cầu các ngân hàng tư nhân lớn như UBS AG, Julius Baer và Credit Suisse Group AG cung cấp thông tin về các khách hàng của họ cho các cơ quan thuế cả ở cấp địa phương và quốc tế.

 Thụy Sĩ cung cấp thông tin ngân hàng chống rửa tiền ảnh 1
Thụy Sĩ ký thỏa thuận cung cấp thông tin ngân hàng với 60 quốc gia.
Dĩ nhiên thỏa thuận mới cũng vấp phải sự phản ứng từ phía các ngân hàng Thụy Sĩ, trong đó có chủ tịch Hiệp hội các ngân hàng Thụy Sĩ Patrick Odier. Ông này cho rằng việc tự động cung cấp thông tin như vậy là không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Hoan nghênh việc Thụy Sĩ ký thỏa thuận với nhiều chính trị gia khác, đại diện thường trực của Thụy Sĩ tại OECD, ông Stefan Fluckiger nói: “Việc ký thỏa thuận này khẳng định cam kết của Thụy Sĩ trong cuộc chiến toàn cầu chống gian lận thuế”.

Thỏa thuận ký kết sẽ được thông qua tại Quốc hội Thụy Sĩ.

Từ lâu Mỹ đã có những rắc rối vì hoạt động bí mật của các ngân hàng Thụy Sĩ, nhất là từ khi UBS - ngân hàng lớn nhất nước này - thừa nhận giúp 52.000 người Mỹ trốn thuế năm 2009.

Sau đó, một ngân hàng khác là Wegelin & Co. cũng thừa nhận đã giúp các khách hàng giấu khoảng 1,2 tỉ USD nguồn thu từ Mỹ. Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) và Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ tiến hành điều tra 10 ngân hàng Thụy Sĩ.

Tuổi trẻ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc: Khởi đầu lịch sử mới

Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc: Khởi đầu lịch sử mới

(ĐTTCO) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội 19) đã đánh dấu một điểm khởi đầu lịch sử mới, được dự đoán sẽ tạo ra tầm ảnh hưởng đối với không chỉ Trung Quốc mà cả thế giới trong những thập niên tới. 

Hồ sơ

Chính sách kiểm soát vốn của Trung Quốc (Kỳ 2)

(ĐTTCO) - Bất chấp những nhận định cho rằng sự nới lỏng kiểm soát vốn có thể làm suy yếu vị thế đối địch của Trung Quốc, sự tự do hóa đã dần hình thành, được củng cố và đẩy nhanh sau khủng hoảng kinh tế 2007.
 
 

Bình luận

Bất bình đẳng kinh tế - vấn đề lớn của EU

(ĐTTCO) - Dù đã 4 thập kỷ áp dụng chính sách gắn kết xã hội nhằm hạn chế chênh lệch phát triển giữa các vùng trong Liên minh châu Âu (EU), sự cách biệt giữa các khu vực dường như ngày càng trầm trọng sau tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008.

Thế giới muôn màu