Standard Chartered giúp Iran "rửa” 250 tỷ USD?

(ĐTTC) - Các nhà chức trách New York hôm 7-8 (giờ Việt Nam) cáo buộc ngân hàng Standard Chartered Bank (SCB) che giấu 250 tỷ USD giao dịch với các ngân hàng Iran trong gần 10 năm qua, bất chấp lệnh cấm vận của Nhà Trắng.

Standard Chartered giúp Iran "rửa” 250 tỷ USD? ảnh 1

Gọi nhà khổng lồ tài chính toàn cầu có trụ sở ở London là “ngân hàng lừa đảo”, các nhà chức trách nói Standard Chartered có những giao dịch trá hình với Iran, có thể cho phép khủng bố và tội phạm cơ hội tiếp cận hệ thống tài chính của Hoa Kỳ.

Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYFS) đe dọa rút giấy phép hoạt động của ngân hàng này tại New York, một trung tâm tài chính của Hoa Kỳ, sau khi chi tiết về các vụ giao dịch với những ngân hàng Tehran bị phát hiện.

Standard Chartered được lệnh phải đến sở vào ngày 15-8 để “giải trình sự vi phạm luật pháp”.

“Trong gần 10 năm, SCB có những giao dịch làm ăn với Chính phủ Iran và che giấu khoảng 60.000 giao dịch bí mật, liên quan ít nhất 250 tỷ USD”, thông cáo của NYFS viết.

Các giao dịch chủ yếu nhằm cung cấp dịch vụ chuyển USD cho các ngân hàng lớn thuộc sở hữu nhà nước Iran, bao gồm cả ngân hàng Trung ương Iran, vốn là những ngân hàng bị Hoa Kỳ cấm vận do lo ngại tài trợ cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran.

Các nhà chức trách nói SCB đã không hề báo cáo về các giao dịch này và đã thực hiện chúng để kiềm hàng trăm triệu USD lợi nhuận “bất chấp mọi giá”.

Các giao dịch đã khiến hệ thống tài chính của Hoa Kỳ “dễ tổn thương trước các tổ chức khủng bố, các tay buôn vũ khí và ma túy, các chính phủ tham nhũng”, NYFS viết. Cơ quan này còn cho biết phát hiện những bằng chứng về các giao dịch phi pháp với Libya, Myanmar và Sudan khi những nước này vẫn còn bị Hoa Kỳ cấm vận.

Kim Bang (Theo AFP)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Trung Quốc đổ tiền “mua” ảnh hưởng Hoa Kỳ

Trung Quốc đổ tiền “mua” ảnh hưởng Hoa Kỳ

(ĐTTCO) - Vừa qua, Ủy ban chuyên trách về Trung Quốc của Quốc hội Hoa Kỳ (CECC) đã tổ chức một buổi điều trần có chủ đề Cánh tay nối dài của Trung Quốc để xem xét tình trạng Bắc Kinh đang xây dựng ảnh hưởng chính trị tại Hoa Kỳ. 
 

Hồ sơ

Bóng ma khủng bố trong lòng nước Mỹ (K1): Tồn tại nhiều thách thức

(ĐTTCO) - Trong vòng chưa đầy 2 tháng, 2 vụ khủng bố đã diễn ra ở Hoa Kỳ. Đáng ngại hơn, cả 2 vụ khủng bố đều có liên quan hoặc được lấy cảm hứng từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Phải chăng cuộc chiến chống khủng bố do Hoa Kỳ phát động từ năm 2001 không có tác dụng?
 

Bình luận

Thế giới muôn màu