Standard Chartered dàn xếp vụ cáo buộc rửa tiền

Tân Hoa xã đưa tin, Ngân hàng Standard Chartered (SCB) ngày 14-8 đã đồng ý trả 340 triệu USD cho cơ quan điều tiết ngân hàng hàng đầu ở New York để dàn xếp vụ việc kéo dài một tuần qua với cáo buộc rằng ngân hàng lớn thứ năm của Anh này đã rửa hàng trăm tỷ USD cho Iran.

Standard Chartered dàn xếp vụ cáo buộc rửa tiền ảnh 1

Trong một tuyên bố, người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Tài chính bang New Yorkc (DFS), ông Benjamin M. Lawsky cho biết: "DFS và SCB đã đạt được thỏa thuận về việc giải quyết các vấn đề được đưa ra trong bản cáo buộc đề ngày 6-8 của DFS.

Hai bên đã đồng ý rằng có vụ việc liên quan tới hoạt động giao dịch ít nhất 250 tỷ USD."

Theo thỏa thuận dàn xếp, SCB sẽ lắp đặt một thiết bị giám sát do văn phòng của ông Lawsky lựa chọn trong ít nhất hai năm nhằm đánh giá việc kiểm soát nguy cơ rửa tiền của chi nhánh ngân hàng này tại New York và áp dụng các biện pháp điều chỉnh.

Thêm vào đó, SCB còn nhất trí bố trí nhân sự thường trực tại chi nhánh ở New York để giám sát cũng như kiểm toán mọi hành vi rửa tiền theo hợp đồng từ nước ngoài. Như vậy, theo thỏa thuận, SCB sẽ tiếp tục được sử dụng giấy phép hoạt động ở New York mà trước đó bị ông Lawsky đe dọa thu hồi.

Vụ việc trên được dàn xếp tám ngày sau khi ông Lawsky cáo buộc SCB che dấu hơn 60.000 vụ giao dịch tài chính với các khách hàng Iran trong hơn một thập kỷ qua.

(TTXVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Forest City - Thánh địa nghỉ dưỡng

Forest City - Thánh địa nghỉ dưỡng

(ĐTTCO) - Forest City có nghĩa là “thành phố rừng”, nhưng đó không phải là thành phố trong rừng, mà là dự án xây dựng một thành phố mới riêng biệt bằng việc lấn biển ra thành 4 đảo nhân tạo (xây dựng theo 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn 5 năm).

Hồ sơ

Những đầu tàu ASEAN (K2): Vươn tầm công nghiệp mới

(ĐTTCO) - Khái niệm các nền kinh tế công nghiệp mới (NIC) đầu tiên được dùng để chỉ 4 “con hổ châu Á” trong thập niên 70 của thế kỷ trước, là Hồng Công (khi đó còn là thuộc địa của Anh), Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan.

Bình luận

Đã đến lúc thế giới xem xét lại khái niệm trên 65 tuổi là "già"?

(ĐTTCO) - Khi lương hưu được đưa ra lần đầu tiên ở nước Phổ vào những năm 1880, khái niệm này miêu tả rất đúng. Thời đó không có nhiều người sống quá 65 tuổi, và những người có thể bước qua độ tuổi này hiếm khi có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, ngày nay rất nhiều người trên 65 tuổi vẫn khỏe mạnh và năng động.

Thế giới muôn màu

Gọi vốn thời tiền ảo: 30 triệu USD chỉ trong 30 giây

(ĐTTCO) - Trả lời trong một buổi phỏng vấn với Bloomberg, Charles Hoskinson - đồng sáng lập ethereum cho biết: "Mọi người đều nói rằng ICO là tốt, nhưng hãy nhìn vào giá ethereum, nó giống như một quả bom hẹn giờ vậy".