Standard Chartered dàn xếp vụ cáo buộc rửa tiền

Tân Hoa xã đưa tin, Ngân hàng Standard Chartered (SCB) ngày 14-8 đã đồng ý trả 340 triệu USD cho cơ quan điều tiết ngân hàng hàng đầu ở New York để dàn xếp vụ việc kéo dài một tuần qua với cáo buộc rằng ngân hàng lớn thứ năm của Anh này đã rửa hàng trăm tỷ USD cho Iran.

Standard Chartered dàn xếp vụ cáo buộc rửa tiền ảnh 1

Trong một tuyên bố, người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Tài chính bang New Yorkc (DFS), ông Benjamin M. Lawsky cho biết: "DFS và SCB đã đạt được thỏa thuận về việc giải quyết các vấn đề được đưa ra trong bản cáo buộc đề ngày 6-8 của DFS.

Hai bên đã đồng ý rằng có vụ việc liên quan tới hoạt động giao dịch ít nhất 250 tỷ USD."

Theo thỏa thuận dàn xếp, SCB sẽ lắp đặt một thiết bị giám sát do văn phòng của ông Lawsky lựa chọn trong ít nhất hai năm nhằm đánh giá việc kiểm soát nguy cơ rửa tiền của chi nhánh ngân hàng này tại New York và áp dụng các biện pháp điều chỉnh.

Thêm vào đó, SCB còn nhất trí bố trí nhân sự thường trực tại chi nhánh ở New York để giám sát cũng như kiểm toán mọi hành vi rửa tiền theo hợp đồng từ nước ngoài. Như vậy, theo thỏa thuận, SCB sẽ tiếp tục được sử dụng giấy phép hoạt động ở New York mà trước đó bị ông Lawsky đe dọa thu hồi.

Vụ việc trên được dàn xếp tám ngày sau khi ông Lawsky cáo buộc SCB che dấu hơn 60.000 vụ giao dịch tài chính với các khách hàng Iran trong hơn một thập kỷ qua.

(TTXVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ

Donald Trump có xoay chuyển trật tự kinh tế thế giới?

(ĐTTCO) - Kể từ ngày nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump là một hiện tượng không những đối với chính trị mà còn cả đối với kinh tế thế giới nói chung. Ông bước vào Nhà Trắng trong bối cảnh có nhiều dự báo không mấy tốt đẹp về vị trí dẫn đầu của kinh tế nước Mỹ. Và ông có làm cuộc cải tổ kinh tế toàn cầu?

Bình luận

Kinh tế toàn cầu 2018: Sức ép từ căng thẳng thương mại

(ĐTTCO)-Những xáo trộn lớn trong hệ thống tài chính toàn cầu, những biến động trên các thị trường trong năm 2018 ít nhiều đều bắt nguồn từ chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ và dẫn đến những phản ứng không kém phần quyết liệt sau đó của các nước, nhất là Trung Quốc. 

Thế giới muôn màu

BÁO XUÂN KỶ HỢI 2019