Standard Chartered dàn xếp vụ cáo buộc rửa tiền

Tân Hoa xã đưa tin, Ngân hàng Standard Chartered (SCB) ngày 14-8 đã đồng ý trả 340 triệu USD cho cơ quan điều tiết ngân hàng hàng đầu ở New York để dàn xếp vụ việc kéo dài một tuần qua với cáo buộc rằng ngân hàng lớn thứ năm của Anh này đã rửa hàng trăm tỷ USD cho Iran.

Standard Chartered dàn xếp vụ cáo buộc rửa tiền ảnh 1

Trong một tuyên bố, người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Tài chính bang New Yorkc (DFS), ông Benjamin M. Lawsky cho biết: "DFS và SCB đã đạt được thỏa thuận về việc giải quyết các vấn đề được đưa ra trong bản cáo buộc đề ngày 6-8 của DFS.

Hai bên đã đồng ý rằng có vụ việc liên quan tới hoạt động giao dịch ít nhất 250 tỷ USD."

Theo thỏa thuận dàn xếp, SCB sẽ lắp đặt một thiết bị giám sát do văn phòng của ông Lawsky lựa chọn trong ít nhất hai năm nhằm đánh giá việc kiểm soát nguy cơ rửa tiền của chi nhánh ngân hàng này tại New York và áp dụng các biện pháp điều chỉnh.

Thêm vào đó, SCB còn nhất trí bố trí nhân sự thường trực tại chi nhánh ở New York để giám sát cũng như kiểm toán mọi hành vi rửa tiền theo hợp đồng từ nước ngoài. Như vậy, theo thỏa thuận, SCB sẽ tiếp tục được sử dụng giấy phép hoạt động ở New York mà trước đó bị ông Lawsky đe dọa thu hồi.

Vụ việc trên được dàn xếp tám ngày sau khi ông Lawsky cáo buộc SCB che dấu hơn 60.000 vụ giao dịch tài chính với các khách hàng Iran trong hơn một thập kỷ qua.

(TTXVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhà thờ Đức Bà Paris 850 năm tuổi cháy lớn

Nhà thờ Đức Bà Paris 850 năm tuổi cháy lớn

(ĐTTCO)-Ngày 15-4 (giờ địa phương), Notre Dame (Nhà thờ Đức Bà) là một địa danh lịch sử nổi tiếng đang được trùng tu tại Kinh đô ánh sáng của Pháp. Sở cứu hỏa cho biết đám cháy diễn ra khi một hoạt động lớn đang diễn ra tại đây.

Hồ sơ

Các kỳ quan di sản thế giới đã biến mất mãi mãi

(ĐTTCO) - Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà (Notre-Dame ở Paris, Pháp) khiến thế giới sửng sốt. Không chỉ Notre-Dame, cho dù vì bất cứ lý do nào, khi một di sản bị hủy hoại hay tự nhiên mất đi theo thời gian đều để lại sự hụt hẫng đầy tiếc nuối. 

Nhân vật

CEO Alan Mulally - Người hùng của Ford

(ĐTTCO) - Alan Mulally, xuất phát điểm là chàng kỹ sư hàng không vũ trụ, tốt nghiệp Trường Đại học Kansas và theo học khóa Tiến sĩ Quản lý tại Đại học M.I.T (Mỹ). Nhưng thành tựu khi giữ vị trí Giám đốc điều hành Tập đoàn sản xuất xe hơi có lịch sử lâu đời nhất Ford Motor Company đã đưa ông vào top 3 nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới năm 2013 theo đánh giá của Tạp chí Fortune.

BÁO XUÂN KỶ HỢI 2019