Sếp HSBC từ chức vì bê bối rửa tiền

Sếp HSBC từ chức vì bê bối rửa tiền ảnh 1

(ĐTTC) - Người đứng đầu tập đoàn ngân hàng toàn cầu HSBC Holdings Plc, ông David Bagley (ảnh), hôm 17-7 vừa cho biết sẽ từ chức trước những cáo buộc ngân hàng này đã cho các tổ chức khủng bố, buôn bán ma túy và tội phạm hình sự tiếp cận hệ thống tài chính Hoa Kỳ do không có những chính sách “gác cổng” rửa tiền hợp lý.

Bagley nằm trong số ít nhất 6 nhà điều hành HSBC phải ra điều trần trước Thượng viện sau khi điều tra của Tiểu ban thường trực Thường viện cho biết ngân hàng HSBC đã cho phép các ông trùm ma túy rửa tiền ở Mexico, hợp tác kinh doanh với các công ty có liên quan đến khủng bố và thực hiện các vụ chuyển tiền vi phạm lệnh cấm vận đối với Iran...

Theo đó, HSBC đã chuyển hơn 16 tỷ USD tiền sang Iran trong khoảng 6 năm nay, vi phạm luật minh bạch của Hoa Kỳ.

Theo cáo buộc của Tiểu ban Thường trực Thượng viện, các nhà điều hành của HSBC biết rõ về vụ việc từ năm 2001, nhưng vẫn để chúng diễn ra ít nhất đến năm 2007.

“Ít nhất từ năm 2001-2007, 2 chi nhánh của HSBC là HSBC châu Âu và HSBC Trung Đông nhiều lần chuyển tiền bất minh vào Iran” - báo cáo viết.

Hoa Kỳ nghiêm cấm kinh doanh với các nước như Iran, Triều Tiên, Sudan và Cơ quan Quản lý Tài sản nước này áp đặt những biện pháp kiểm soát rất nghiêm ngặt để ngăn chặn các vụ chuyển tiền đến những nước trên.

Ánh Vân (Theo Bloomberg)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Forest City - Thánh địa nghỉ dưỡng

Forest City - Thánh địa nghỉ dưỡng

(ĐTTCO) - Forest City có nghĩa là “thành phố rừng”, nhưng đó không phải là thành phố trong rừng, mà là dự án xây dựng một thành phố mới riêng biệt bằng việc lấn biển ra thành 4 đảo nhân tạo (xây dựng theo 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn 5 năm).

Hồ sơ

Những đầu tàu ASEAN (K2): Vươn tầm công nghiệp mới

(ĐTTCO) - Khái niệm các nền kinh tế công nghiệp mới (NIC) đầu tiên được dùng để chỉ 4 “con hổ châu Á” trong thập niên 70 của thế kỷ trước, là Hồng Công (khi đó còn là thuộc địa của Anh), Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan.

Bình luận

Đã đến lúc thế giới xem xét lại khái niệm trên 65 tuổi là "già"?

(ĐTTCO) - Khi lương hưu được đưa ra lần đầu tiên ở nước Phổ vào những năm 1880, khái niệm này miêu tả rất đúng. Thời đó không có nhiều người sống quá 65 tuổi, và những người có thể bước qua độ tuổi này hiếm khi có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, ngày nay rất nhiều người trên 65 tuổi vẫn khỏe mạnh và năng động.

Thế giới muôn màu

Gọi vốn thời tiền ảo: 30 triệu USD chỉ trong 30 giây

(ĐTTCO) - Trả lời trong một buổi phỏng vấn với Bloomberg, Charles Hoskinson - đồng sáng lập ethereum cho biết: "Mọi người đều nói rằng ICO là tốt, nhưng hãy nhìn vào giá ethereum, nó giống như một quả bom hẹn giờ vậy".