 |
(ĐTTC) - Người đứng đầu tập đoàn ngân hàng toàn cầu HSBC Holdings Plc, ông David Bagley (ảnh), hôm 17-7 vừa cho biết sẽ từ chức trước những cáo buộc ngân hàng này đã cho các tổ chức khủng bố, buôn bán ma túy và tội phạm hình sự tiếp cận hệ thống tài chính Hoa Kỳ do không có những chính sách “gác cổng” rửa tiền hợp lý.
Bagley nằm trong số ít nhất 6 nhà điều hành HSBC phải ra điều trần trước Thượng viện sau khi điều tra của Tiểu ban thường trực Thường viện cho biết ngân hàng HSBC đã cho phép các ông trùm ma túy rửa tiền ở Mexico, hợp tác kinh doanh với các công ty có liên quan đến khủng bố và thực hiện các vụ chuyển tiền vi phạm lệnh cấm vận đối với Iran...
Theo đó, HSBC đã chuyển hơn 16 tỷ USD tiền sang Iran trong khoảng 6 năm nay, vi phạm luật minh bạch của Hoa Kỳ.
Theo cáo buộc của Tiểu ban Thường trực Thượng viện, các nhà điều hành của HSBC biết rõ về vụ việc từ năm 2001, nhưng vẫn để chúng diễn ra ít nhất đến năm 2007.
“Ít nhất từ năm 2001-2007, 2 chi nhánh của HSBC là HSBC châu Âu và HSBC Trung Đông nhiều lần chuyển tiền bất minh vào Iran” - báo cáo viết.
Hoa Kỳ nghiêm cấm kinh doanh với các nước như Iran, Triều Tiên, Sudan và Cơ quan Quản lý Tài sản nước này áp đặt những biện pháp kiểm soát rất nghiêm ngặt để ngăn chặn các vụ chuyển tiền đến những nước trên.
