Sếp HSBC từ chức vì bê bối rửa tiền

Sếp HSBC từ chức vì bê bối rửa tiền ảnh 1

(ĐTTC) - Người đứng đầu tập đoàn ngân hàng toàn cầu HSBC Holdings Plc, ông David Bagley (ảnh), hôm 17-7 vừa cho biết sẽ từ chức trước những cáo buộc ngân hàng này đã cho các tổ chức khủng bố, buôn bán ma túy và tội phạm hình sự tiếp cận hệ thống tài chính Hoa Kỳ do không có những chính sách “gác cổng” rửa tiền hợp lý.

Bagley nằm trong số ít nhất 6 nhà điều hành HSBC phải ra điều trần trước Thượng viện sau khi điều tra của Tiểu ban thường trực Thường viện cho biết ngân hàng HSBC đã cho phép các ông trùm ma túy rửa tiền ở Mexico, hợp tác kinh doanh với các công ty có liên quan đến khủng bố và thực hiện các vụ chuyển tiền vi phạm lệnh cấm vận đối với Iran...

Theo đó, HSBC đã chuyển hơn 16 tỷ USD tiền sang Iran trong khoảng 6 năm nay, vi phạm luật minh bạch của Hoa Kỳ.

Theo cáo buộc của Tiểu ban Thường trực Thượng viện, các nhà điều hành của HSBC biết rõ về vụ việc từ năm 2001, nhưng vẫn để chúng diễn ra ít nhất đến năm 2007.

“Ít nhất từ năm 2001-2007, 2 chi nhánh của HSBC là HSBC châu Âu và HSBC Trung Đông nhiều lần chuyển tiền bất minh vào Iran” - báo cáo viết.

Hoa Kỳ nghiêm cấm kinh doanh với các nước như Iran, Triều Tiên, Sudan và Cơ quan Quản lý Tài sản nước này áp đặt những biện pháp kiểm soát rất nghiêm ngặt để ngăn chặn các vụ chuyển tiền đến những nước trên.

Ánh Vân (Theo Bloomberg)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ

Bình luận

Trung Quốc “xâm lăng” qua con đường tài chính

(ĐTTCO) - Mặc dù, Trung Quốc đang siết chặt dòng vốn đầu tư ra nước ngoài, song vẫn cho phép thực hiện hàng loạt các thương vụ M&A có giá trị lớn lên đến hàng tỷ USD đối với các công ty tài chính châu Âu.

Thế giới muôn màu

Bát mì bò có giá hơn 7 triệu đồng

(ĐTTCO) - Tại Đài Loan, người ta có thể mua một bát mì bò với giá 180 Đài Tệ (120.000 VNĐ) nhưng thực khách vẫn vui vẻ trả 10.000 Đài Tệ (hơn 7 triệu VNĐ) cho một bát mì đặc biệt.