Hoa Kỳ điều tra NH Trung Quốc làm ăn với Iran

New York Times ngày 30-8 đưa tin nhà chức trách Hoa Kỳ đang điều tra trên diện rộng các ngân hàng Trung Quốc liên quan đến hoạt động làm ăn của những ngân hàng này với Iran, sau khi một ngân hàng Trung Quốc bị áp đặt trừng phạt hồi cuối tháng 7.

Hoa Kỳ điều tra NH Trung Quốc làm ăn với Iran ảnh 1 

Theo tờ báo, nhà chức trách Hoa Kỳ đã mở rộng điều tra đối với hai ngân hàng HSBC và Standard Chartered của Anh để tìm kiếm thông tin về những mối quan hệ của các ngân hàng Trung Quốc với Iran mà có thể vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ .

Các cuộc điều tra này liên quan đến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và văn phòng công tố viên khu vực Manhattan, New York nhưng vẫn ở mức độ không chính thức do các công tố viên vẫn chưa thu thập đủ thông tin.

Tuy nhiên, động thái này diễn ra sau khi hai ngân hàng của Anh nói trên bị phạt nặng ở Hoa Kỳ vì thực hiện các giao dịch tiền bạc và những hoạt động kinh doanh khác vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, cả hai ngân hàng này đều có những mạng lưới rộng lớn ở châu Á và Trung Đông đồng thời có những mối liên hệ sâu sắc với hệ thống tài chính của Trung Quốc, do đó các công tố viên hy vọng giám đốc hai ngân hàng này sẽ làm sáng tỏ thêm về mối quan hệ độc lập của các ngân hàng Trung Quốc với Iran.

Tờ báo dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật Hoa Kỳ cho biết quá trình điều tra về những hành vi vi phạm trừng phạt của những ngân hàng toàn cầu lớn khác, trong đó có ABN-Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds và ING đã mang lại những thông tin giá trị về mối quan hệ của các ngân hàng Trung Quốc với Iran.

Hôm 31-7, Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt chính thức đối với Ngân hàng Kunlun do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc sở hữu.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho rằng ngân hàng này "đã cung cấp các dịch vụ tài chính quan trọng cho ít nhát sáu ngân hàng Iran bị Hoa Kỳ tuyên bố có liên quan đến các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iran hoặc việc nước này tiếp tay cho khủng bố quốc tế".

(TTXVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cuộc chiến Mỹ - Trung  chưa thấy hồi kết

Cuộc chiến Mỹ - Trung chưa thấy hồi kết

(ĐTTCO) - Sẽ thật khó hiểu nếu một ai đó mong muốn giá trị tài sản của mình đang nắm giữ bị vơi đi, nhưng thao túng tiền tệ trong câu chuyện của Trung Quốc lại có dáng dấp kiểu như vậy. Nhưng thực ra cái đích nhắm đến là lợi thế cạnh tranh cho hàng xuất khẩu, bởi lẽ giá hàng hóa xuất khẩu luôn bị ảnh hưởng bởi tỷ giá hối đoái. 

Hồ sơ

Cảnh báo “bẫy nợ” Trung Quốc

(ĐTTCO)-Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất trên thế giới, tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển, để đổi lấy quyền tiếp cận nguyên liệu thô. Một nghiên cứu mới của các học giả Mỹ và Đức cho thấy, nguy cơ khủng hoảng nợ mới rất đáng kể.

Nhân vật

CEO Tadashi Yanai Bậc thầy xử lý khủng hoảng

(ĐTTCO)- Tadashi Yanai, Chủ tịch Tập đoàn bán lẻ Fast Retailing, CEO và là nhà sáng lập thương hiệu bán lẻ thời trang dân dụng Uniqlo. Khởi đầu sự nghiệp từ công ty gia đình, sau 40 năm ông đã có cho riêng mình một đế chế bán lẻ thời trang dân dụng Fast Retailing hàng đầu thế giới, với sự xuất hiện của 1.600 cửa hàng thương hiệu Uniqlo hiện diện tại 16 quốc gia.

BÁO XUÂN KỶ HỢI 2019