Hoa Kỳ điều tra NH Trung Quốc làm ăn với Iran

New York Times ngày 30-8 đưa tin nhà chức trách Hoa Kỳ đang điều tra trên diện rộng các ngân hàng Trung Quốc liên quan đến hoạt động làm ăn của những ngân hàng này với Iran, sau khi một ngân hàng Trung Quốc bị áp đặt trừng phạt hồi cuối tháng 7.

Hoa Kỳ điều tra NH Trung Quốc làm ăn với Iran ảnh 1 

Theo tờ báo, nhà chức trách Hoa Kỳ đã mở rộng điều tra đối với hai ngân hàng HSBC và Standard Chartered của Anh để tìm kiếm thông tin về những mối quan hệ của các ngân hàng Trung Quốc với Iran mà có thể vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ .

Các cuộc điều tra này liên quan đến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và văn phòng công tố viên khu vực Manhattan, New York nhưng vẫn ở mức độ không chính thức do các công tố viên vẫn chưa thu thập đủ thông tin.

Tuy nhiên, động thái này diễn ra sau khi hai ngân hàng của Anh nói trên bị phạt nặng ở Hoa Kỳ vì thực hiện các giao dịch tiền bạc và những hoạt động kinh doanh khác vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, cả hai ngân hàng này đều có những mạng lưới rộng lớn ở châu Á và Trung Đông đồng thời có những mối liên hệ sâu sắc với hệ thống tài chính của Trung Quốc, do đó các công tố viên hy vọng giám đốc hai ngân hàng này sẽ làm sáng tỏ thêm về mối quan hệ độc lập của các ngân hàng Trung Quốc với Iran.

Tờ báo dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật Hoa Kỳ cho biết quá trình điều tra về những hành vi vi phạm trừng phạt của những ngân hàng toàn cầu lớn khác, trong đó có ABN-Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds và ING đã mang lại những thông tin giá trị về mối quan hệ của các ngân hàng Trung Quốc với Iran.

Hôm 31-7, Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt chính thức đối với Ngân hàng Kunlun do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc sở hữu.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho rằng ngân hàng này "đã cung cấp các dịch vụ tài chính quan trọng cho ít nhát sáu ngân hàng Iran bị Hoa Kỳ tuyên bố có liên quan đến các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iran hoặc việc nước này tiếp tay cho khủng bố quốc tế".

(TTXVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Châu Á cảnh giác bẫy nợ Trung Quốc

Châu Á cảnh giác bẫy nợ Trung Quốc

(ĐTTCO) - Lo ngại bẫy nợ, hàng loạt quốc gia ở châu Á đang cân nhắc lại và không còn xem những khoản đầu tư trong khuôn khổ dự án sáng kiến “vành đai và con đường” của Trung Quốc là hoạt động kinh doanh bình thường.

Hồ sơ

Trung Quốc kết thúc chu kỳ tăng trưởng? - Kỳ 1: Tăng trưởng sụt giảm mạnh

(ĐTTCO) - Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã kết thúc năm 2018 với mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 3 thập niên. Theo Capital economy, Trung Quốc đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm nhất trong 28 năm. Các nhà phân tích nhận định tăng trưởng GDP năm 2018 của Trung Quốc ở mức 6,6%, mức thấp nhất kể từ năm 1990 và giảm so với mức 6,8% của năm 2017.

Bình luận

Kinh tế toàn cầu 2018: Sức ép từ căng thẳng thương mại

(ĐTTCO)-Những xáo trộn lớn trong hệ thống tài chính toàn cầu, những biến động trên các thị trường trong năm 2018 ít nhiều đều bắt nguồn từ chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ và dẫn đến những phản ứng không kém phần quyết liệt sau đó của các nước, nhất là Trung Quốc. 

Thế giới muôn màu

Na Uy: đường hầm vượt biển tỷ USD

(ĐTTCO) - Na Uy nổi tiếng với đặc trưng địa hình là những dãy núi cao dựng đứng sát biển, những sông băng hùng vĩ và những vịnh biển ăn sâu vào đất liền. Tuy nhiên, cũng chính địa hình gồ ghề và hiểm trở này cũng gây ra những trở ngại trong giao thông vận tải ở Na Uy. 

BÁO XUÂN KỶ HỢI 2019