Cảnh sát Đức khám xét Deutsche Bank vì nghi ngờ rửa tiền

(ĐTTCO) - Việc khám xét ngân hàng Deutsche Bank của cảnh sát Đức vào ngày 29-11 do nghi ngờ rửa tiền bắt nguồn từ vụ rò rỉ hồ sơ tài chính mang tên “Hồ sơ Panama”.

Cảnh sát Đức khám xét Deutsche Bank vì nghi ngờ rửa tiền

Cụ thể, khoảng 170 cảnh sát, công tố viên và thanh tra thuế đã tiến hành lục soát 6 văn phòng của ngân hàng lớn nhất nước Đức này vào sáng thứ Năm (29-11) và nghi ngờ 2 nhân viên của ngân hàng có hành vi rửa tiền. 
Theo văn phòng công tố Frankfurt, Deutsche Bank bị nghi ngờ đã giúp 900 khách hàng thành lập các công ty ma tại các “thiên đường thuế” để “chuyển tiền từ các hoạt động phạm pháp”. Các công tố viên dựa theo thông tin từ “Hồ sơ Panama” và cho biết thêm khoảng 354 triệu USD đã được rửa bởi ngân hàng.
Ông Joerg Eigendorf, phát ngôn viên của Deutsche Bank nói với tờ CNBC: “Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các công tố viên tại Frankfurt… để làm rõ sự việc càng sớm càng tốt.” 
“Hồ sơ Panama” là vụ rò rỉ thông tin lớn nhất lịch sử khi 11,5 triệu tài liệu bị tiết lộ bởi công ty luật Mossack Fonseca tại Panama năm 2016, trong đó phanh phui các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới.

Trung Văn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Singapore sẽ trải qua sự suy giảm mạnh nhất, với mức tăng trưởng GDP giảm từ 3,1% năm 2018 xuống 1,9% năm 2019.

Đông Nam Á trong thương chiến Mỹ - Trung

(ĐTTCO)-Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang chậm lại và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang, dự kiến GDP khu vực Đông Nam Á (ĐNA) giảm từ 5,3% trong 2018 xuống còn 4,8% trong năm nay, trước khi giảm nhẹ xuống 4,7% vào 2020.

Hồ sơ

Án phạt của các nước khi lái xe say rượu bia

(ĐTTCO) - Sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông có nguy cơ dẫn đến tai nạn. Trên thế giới, nhiều nước đã áp dụng những hình phạt nghiêm khắc để ngăn chặn hành vi lái xe trong tình trạng say rượu bia. Ngoài hình thức phạt hành chính, người vi phạm còn bị tước bằng lái vĩnh viễn hoặc ngồi tù.

Nhân vật

CEO Finbarr O’neill - Vị luật sư có tài lãnh đạo

(ĐTTCO) - CEO Finbarr O’Neill đã trở thành một hiện tượng trong giới doanh nghiệp tại Bắc Mỹ suốt những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, khi giúp Công ty Hyundai Motors America (công ty con của tập đoàn Hyundai Hàn Quốc có trụ sở tại Mỹ), giữ vững sự ổn định trước những khó khăn đầu tiên ngay sau khi thành lập tại thị trường Bắc Mỹ, và tạo dựng tiền đề cho sự phát triển của công ty trong những năm về sau. 

BÁO XUÂN KỶ HỢI 2019