Cảnh sát Đức khám xét Deutsche Bank vì nghi ngờ rửa tiền

(ĐTTCO) - Việc khám xét ngân hàng Deutsche Bank của cảnh sát Đức vào ngày 29-11 do nghi ngờ rửa tiền bắt nguồn từ vụ rò rỉ hồ sơ tài chính mang tên “Hồ sơ Panama”.

Cảnh sát Đức khám xét Deutsche Bank vì nghi ngờ rửa tiền

Cụ thể, khoảng 170 cảnh sát, công tố viên và thanh tra thuế đã tiến hành lục soát 6 văn phòng của ngân hàng lớn nhất nước Đức này vào sáng thứ Năm (29-11) và nghi ngờ 2 nhân viên của ngân hàng có hành vi rửa tiền. 
Theo văn phòng công tố Frankfurt, Deutsche Bank bị nghi ngờ đã giúp 900 khách hàng thành lập các công ty ma tại các “thiên đường thuế” để “chuyển tiền từ các hoạt động phạm pháp”. Các công tố viên dựa theo thông tin từ “Hồ sơ Panama” và cho biết thêm khoảng 354 triệu USD đã được rửa bởi ngân hàng.
Ông Joerg Eigendorf, phát ngôn viên của Deutsche Bank nói với tờ CNBC: “Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các công tố viên tại Frankfurt… để làm rõ sự việc càng sớm càng tốt.” 
“Hồ sơ Panama” là vụ rò rỉ thông tin lớn nhất lịch sử khi 11,5 triệu tài liệu bị tiết lộ bởi công ty luật Mossack Fonseca tại Panama năm 2016, trong đó phanh phui các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới.

Trung Văn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đàm phán phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên thêm trở ngại

Đàm phán phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên thêm trở ngại

(ĐTTCO) - Ngày 11-12, Bình Nhưỡng phản ứng giận dữ sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt 3 quan chức Triều Tiên với cáo buộc vi phạm nhân quyền và ngược đãi công dân Mỹ Otto Warmbier, người qua đời sau khi trở về Mỹ từ Triều Tiên hồi tháng 6-2017. 

Hồ sơ

Đi tìm nguồn năng lượng tối ưu - Kỳ 2: Nhiệt điện, điện gió và mặt trời

(ĐTTCO) - Nhiệt năng đã được sử dụng như một dạng năng lượng tự nhiên trong hàng ngàn năm để nấu ăn và sưởi ấm. Các nhà máy nhiệt điện được xem là một nguồn năng lượng giá rẻ, tuy nhiên đi kèm là cái giá về môi trường. Vì thế, xu hướng năng lượng gió và mặt trời đang được nhiều nước thực hiện.

Bình luận

Thế giới muôn màu

Sự kiện trong tuần qua ảnh (2 đến 9-12)

(ĐTTCO) - Tang lễ cựu Tổng thống Mỹ George H.W Bush, biểu tình tại Paris (Pháp), không khí Giáng sinh khắp nơi trên thế giới... là những sự kiện nổi bật trong tuần được tổng hợp bằng những bức ảnh ấn tượng.