Cảnh sát Đức khám xét Deutsche Bank vì nghi ngờ rửa tiền

(ĐTTCO) - Việc khám xét ngân hàng Deutsche Bank của cảnh sát Đức vào ngày 29-11 do nghi ngờ rửa tiền bắt nguồn từ vụ rò rỉ hồ sơ tài chính mang tên “Hồ sơ Panama”.

Cảnh sát Đức khám xét Deutsche Bank vì nghi ngờ rửa tiền

Cụ thể, khoảng 170 cảnh sát, công tố viên và thanh tra thuế đã tiến hành lục soát 6 văn phòng của ngân hàng lớn nhất nước Đức này vào sáng thứ Năm (29-11) và nghi ngờ 2 nhân viên của ngân hàng có hành vi rửa tiền. 
Theo văn phòng công tố Frankfurt, Deutsche Bank bị nghi ngờ đã giúp 900 khách hàng thành lập các công ty ma tại các “thiên đường thuế” để “chuyển tiền từ các hoạt động phạm pháp”. Các công tố viên dựa theo thông tin từ “Hồ sơ Panama” và cho biết thêm khoảng 354 triệu USD đã được rửa bởi ngân hàng.
Ông Joerg Eigendorf, phát ngôn viên của Deutsche Bank nói với tờ CNBC: “Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các công tố viên tại Frankfurt… để làm rõ sự việc càng sớm càng tốt.” 
“Hồ sơ Panama” là vụ rò rỉ thông tin lớn nhất lịch sử khi 11,5 triệu tài liệu bị tiết lộ bởi công ty luật Mossack Fonseca tại Panama năm 2016, trong đó phanh phui các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới.

Trung Văn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Mỹ siết chặt cấm vận Iran, giá dầu tăng vọt

Mỹ siết chặt cấm vận Iran, giá dầu tăng vọt

(ĐTTCO) - Sau khi Chính phủ Mỹ thông báo chấm dứt cấp quy chế miễn trừ mua dầu của Iran cho các nước được miễn trừ, kể từ đầu tháng 5, giá dầu mỏ trên thị trường bất ngờ tăng vọt.

Hồ sơ

Lobby chính sách thời Donald Trump

(ĐTTCO) - Người đứng đầu chính phủ Mỹ tỷ phú Donald Trump từng là CEO dày dạn kinh nghiệm và được cho thân thiện với giới doanh nghiệp. Điều dễ dàng nhận thấy kể từ khi ông Trump được bầu làm tổng thống, đã lấp đầy nội các của ông với các đồng nghiệp là những giám đốc điều hành và cả những nhà vận động hành lang. 

Nhân vật

Guillaume Faury: Niềm hy vọng mới của Airbus

(ĐTTCO) - Sau hàng loạt sự cố dòng máy bay A320neo, Tập đoàn sản xuất máy bay lớn nhất châu Âu Airbus vừa bổ nhiệm tân CEO Guillaume Faury, thay cho cựu CEO Tom Enders từ chức sau 5 năm lãnh đạo Airbus. Với kinh nghiệm dày dạn trong ngành hàng không, Faury được kỳ vọng sẽ mang lại một làn gió mới cho Airbus, cũng như đương đầu với những thử thách được dự báo cho hãng này trong tương lai.

BÁO XUÂN KỶ HỢI 2019