Cảnh sát Đức khám xét Deutsche Bank vì nghi ngờ rửa tiền

(ĐTTCO) - Việc khám xét ngân hàng Deutsche Bank của cảnh sát Đức vào ngày 29-11 do nghi ngờ rửa tiền bắt nguồn từ vụ rò rỉ hồ sơ tài chính mang tên “Hồ sơ Panama”.

Cảnh sát Đức khám xét Deutsche Bank vì nghi ngờ rửa tiền

Cụ thể, khoảng 170 cảnh sát, công tố viên và thanh tra thuế đã tiến hành lục soát 6 văn phòng của ngân hàng lớn nhất nước Đức này vào sáng thứ Năm (29-11) và nghi ngờ 2 nhân viên của ngân hàng có hành vi rửa tiền. 
Theo văn phòng công tố Frankfurt, Deutsche Bank bị nghi ngờ đã giúp 900 khách hàng thành lập các công ty ma tại các “thiên đường thuế” để “chuyển tiền từ các hoạt động phạm pháp”. Các công tố viên dựa theo thông tin từ “Hồ sơ Panama” và cho biết thêm khoảng 354 triệu USD đã được rửa bởi ngân hàng.
Ông Joerg Eigendorf, phát ngôn viên của Deutsche Bank nói với tờ CNBC: “Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các công tố viên tại Frankfurt… để làm rõ sự việc càng sớm càng tốt.” 
“Hồ sơ Panama” là vụ rò rỉ thông tin lớn nhất lịch sử khi 11,5 triệu tài liệu bị tiết lộ bởi công ty luật Mossack Fonseca tại Panama năm 2016, trong đó phanh phui các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới.

Trung Văn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cuộc chiến Mỹ - Trung  chưa thấy hồi kết

Cuộc chiến Mỹ - Trung chưa thấy hồi kết

(ĐTTCO) - Sẽ thật khó hiểu nếu một ai đó mong muốn giá trị tài sản của mình đang nắm giữ bị vơi đi, nhưng thao túng tiền tệ trong câu chuyện của Trung Quốc lại có dáng dấp kiểu như vậy. Nhưng thực ra cái đích nhắm đến là lợi thế cạnh tranh cho hàng xuất khẩu, bởi lẽ giá hàng hóa xuất khẩu luôn bị ảnh hưởng bởi tỷ giá hối đoái. 

Hồ sơ

Cảnh báo “bẫy nợ” Trung Quốc

(ĐTTCO)-Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất trên thế giới, tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển, để đổi lấy quyền tiếp cận nguyên liệu thô. Một nghiên cứu mới của các học giả Mỹ và Đức cho thấy, nguy cơ khủng hoảng nợ mới rất đáng kể.

Nhân vật

CEO Tadashi Yanai Bậc thầy xử lý khủng hoảng

(ĐTTCO)- Tadashi Yanai, Chủ tịch Tập đoàn bán lẻ Fast Retailing, CEO và là nhà sáng lập thương hiệu bán lẻ thời trang dân dụng Uniqlo. Khởi đầu sự nghiệp từ công ty gia đình, sau 40 năm ông đã có cho riêng mình một đế chế bán lẻ thời trang dân dụng Fast Retailing hàng đầu thế giới, với sự xuất hiện của 1.600 cửa hàng thương hiệu Uniqlo hiện diện tại 16 quốc gia.

BÁO XUÂN KỶ HỢI 2019