Cảnh sát Đức khám xét Deutsche Bank vì nghi ngờ rửa tiền

(ĐTTCO) - Việc khám xét ngân hàng Deutsche Bank của cảnh sát Đức vào ngày 29-11 do nghi ngờ rửa tiền bắt nguồn từ vụ rò rỉ hồ sơ tài chính mang tên “Hồ sơ Panama”.

Cảnh sát Đức khám xét Deutsche Bank vì nghi ngờ rửa tiền

Cụ thể, khoảng 170 cảnh sát, công tố viên và thanh tra thuế đã tiến hành lục soát 6 văn phòng của ngân hàng lớn nhất nước Đức này vào sáng thứ Năm (29-11) và nghi ngờ 2 nhân viên của ngân hàng có hành vi rửa tiền. 
Theo văn phòng công tố Frankfurt, Deutsche Bank bị nghi ngờ đã giúp 900 khách hàng thành lập các công ty ma tại các “thiên đường thuế” để “chuyển tiền từ các hoạt động phạm pháp”. Các công tố viên dựa theo thông tin từ “Hồ sơ Panama” và cho biết thêm khoảng 354 triệu USD đã được rửa bởi ngân hàng.
Ông Joerg Eigendorf, phát ngôn viên của Deutsche Bank nói với tờ CNBC: “Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các công tố viên tại Frankfurt… để làm rõ sự việc càng sớm càng tốt.” 
“Hồ sơ Panama” là vụ rò rỉ thông tin lớn nhất lịch sử khi 11,5 triệu tài liệu bị tiết lộ bởi công ty luật Mossack Fonseca tại Panama năm 2016, trong đó phanh phui các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới.

Trung Văn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ

Donald Trump có xoay chuyển trật tự kinh tế thế giới?

(ĐTTCO) - Kể từ ngày nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump là một hiện tượng không những đối với chính trị mà còn cả đối với kinh tế thế giới nói chung. Ông bước vào Nhà Trắng trong bối cảnh có nhiều dự báo không mấy tốt đẹp về vị trí dẫn đầu của kinh tế nước Mỹ. Và ông có làm cuộc cải tổ kinh tế toàn cầu?

Bình luận

Kinh tế toàn cầu 2018: Sức ép từ căng thẳng thương mại

(ĐTTCO)-Những xáo trộn lớn trong hệ thống tài chính toàn cầu, những biến động trên các thị trường trong năm 2018 ít nhiều đều bắt nguồn từ chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ và dẫn đến những phản ứng không kém phần quyết liệt sau đó của các nước, nhất là Trung Quốc. 

Thế giới muôn màu

BÁO XUÂN KỶ HỢI 2019