Xử phạt vi phạm lĩnh vực tiền tệ và NH

Xử phạt vi phạm lĩnh vực tiền tệ và NH ảnh 1

(ĐTTC) - Theo nguồn tin mới nhất, căn cứ kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng đã ký các Quyết định xử phạt hành chính đối với Trường Đại học FPT, Công ty TNHH thương mại và chế tác vàng Ngọc Long, Doanh nghiệp tư nhân vàng Mỹ Phương, cụ thể như sau:

1. Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Thương mại và Chế tác Vàng Ngọc Long:

- Địa chỉ tại  số 522, phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  số 0105285867 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/4/2011;

- Công ty TNHH Thương mại và Chế tác Vàng Ngọc Long vi phạm quy định Điểm d Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2011 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng;

 - Phạt tiền với mức phạt là 100.000.000 đồng.

 - Hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu số ngoại tệ 12.195 USD.

- Các biện pháp khắc phục hậu quả: yêu cầu Ông Trần Thắng- Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Chế tác Vàng Ngọc Long bán số ngoại tệ 10.000 USD cho một TCTD được phép kinh doanh ngoại tệ, là số ngoại tệ do Công ty Ngọc Long tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Công an sau khi Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi mua, bán ngoại tệ trái pháp luật.

2. Xử phạt vi phạm hành chính Trường Đại học FPT:

- Địa chỉ tại Toà nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, huyện Từ Liêm, Hà Nội;

 - Trường Đại học FPT được thành lập theo quyết định số 208/2006/QĐ-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Trường Đại học FPT thực hiện niêm yết học phí các khóa đào tạo theo chương trình liên kết với nước ngoài bằng USD, vi phạm quy định tại Điểm 5d Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2011 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

- Phạt tiền với mức phạt là 500.000.000 đồng.

- Các biện pháp khắc phục hậu quả: yêu cầu Trường Đại học FPT không được niêm yết, thông báo, quảng cáo học phí các khoá học bằng ngoại tệ dưới mọi hình thức.

3. Xử phạt vi phạm hành chính Doanh nghiệp tư nhân Vàng Mỹ Phương:

 - Địa chỉ tầng 1, số 289, phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  số 0101376739 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08/02/2010;
- Doanh nghiệp tư nhân Vàng Mỹ Phương đã có hành vi vi phạm hành chính: Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành bắt quả tang Doanh nghiệp tư nhân Vàng Mỹ Phương đang bán 1.000 USD cho khách hàng.

- Vi phạm quy định tại điểm d, Khoản 3, Điều 1 của Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2011 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng;

- Phạt tiền với mức phạt là 50.000.000 đồng.

- Các biện pháp khắc phục hậu quả: yêu cầu Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ Chủ Doanh nghiệp tư nhân Vàng Mỹ Phương bán lại số ngoại tệ 1.000 USD đang bị tạm giữ cho một ngân hàng thương mại.

T.H (SBV)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ