Thời gian qua, Cục đã phối hợp chặt với các cơ quan có liên quan trong và ngoài ngành tổ chức, hướng dẫn giám sát việc triển khai các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền đối với hệ thống ngân hàng nói riêng cũng như tất cả đối tượng báo cáo khác theo quy định của Luật Phòng chống rửa tiền nói chung.
Từ năm 2014 đến nay tuy chưa có văn bản quy phạm pháp luật mới song NHNN đã đưa ra nhiều báo cáo hướng dẫn triển khai phòng chống rửa tiền. Trong quá trình hướng dẫn triển khai quy định, NHNN nhận được sự tương tác của đối tác, đối tượng báo cáo và ghi nhận những khó khăn mà các đơn vị triển khai đang gặp phải nhất là liên quan đến công nghệ số.
Các tin, bài viết khác
Công ty tài chính hấp dẫn người Thái
Thống nhất chuẩn mã QR thanh toán qua di động
Thưởng tỷ lệ dự trữ bắt buộc-Thiếu công bằng
Đề xuất dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng
Tính toán lãi vay mua nhà
Để hóa giải “bùng phát” lãi suất
Khống chế chi phí lãi vay: Tăng thu ngân sách nhưng dài hạn sẽ ra sao?
Ngân hàng tìm cách tăng vốn điều lệ: Cái khó ló cái khôn
Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển
Tái cấu trúc thị trường tài chính