NHNN đề xuất sửa Luật Phòng chống rửa tiền

(ĐTTCO) - Theo Cục Phòng chống rửa tiền thuộc NHNN, rửa tiền là một trong những vấn đề nghiêm trọng xuyên biên giới có thể ảnh hưởng tới nhiều nước và thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó bóc tách hơn. 

NHNN đề xuất sửa Luật Phòng chống rửa tiền

Thời gian qua, Cục đã phối hợp chặt với các cơ quan có liên quan trong và ngoài ngành tổ chức, hướng dẫn giám sát việc triển khai các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền đối với hệ thống ngân hàng nói riêng cũng như tất cả đối tượng báo cáo khác theo quy định của Luật Phòng chống rửa tiền nói chung.

Từ năm 2014 đến nay tuy chưa có văn bản quy phạm pháp luật mới song NHNN đã đưa ra nhiều báo cáo hướng dẫn triển khai phòng chống rửa tiền. Trong quá trình hướng dẫn triển khai quy định, NHNN nhận được sự tương tác của đối tác, đối tượng báo cáo và ghi nhận những khó khăn mà các đơn vị triển khai đang gặp phải nhất là liên quan đến công nghệ số.

Đỗ Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng

HDBank khai trương phòng giao dịch Hưng Yên

(ĐTTCO) - HDBank vừa khai trương phòng giao dịch tại tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ số 129, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, cán mốc điểm thứ 270 trong hệ thống. 

Vàng - ngoại tệ