Thời gian qua, Cục đã phối hợp chặt với các cơ quan có liên quan trong và ngoài ngành tổ chức, hướng dẫn giám sát việc triển khai các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền đối với hệ thống ngân hàng nói riêng cũng như tất cả đối tượng báo cáo khác theo quy định của Luật Phòng chống rửa tiền nói chung.
Từ năm 2014 đến nay tuy chưa có văn bản quy phạm pháp luật mới song NHNN đã đưa ra nhiều báo cáo hướng dẫn triển khai phòng chống rửa tiền. Trong quá trình hướng dẫn triển khai quy định, NHNN nhận được sự tương tác của đối tác, đối tượng báo cáo và ghi nhận những khó khăn mà các đơn vị triển khai đang gặp phải nhất là liên quan đến công nghệ số.
Các tin, bài viết khác
Lãi suất hình thành mặt bằng mới
Làm gì để thương mại điện tử giữ niềm tin với người tiêu dùng?
Tăng cường phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng
Thành lập thêm 12 Văn phòng công chứng tư
Ngân hàng tự động, không người
Ngân hàng yếu: Đã yếu còn thiếu minh bạch
Yêu cầu chấn chỉnh hoạt động của các công ty tài chính
Bảo mật OTP trong mọi trường hợp
Lập cơ quan điều tra thuế: Lợi bất cập hại!
NHNN chỉ thị đẩy nhanh xử lý nợ xấu
