NHNN đề xuất sửa Luật Phòng chống rửa tiền

(ĐTTCO) - Theo Cục Phòng chống rửa tiền thuộc NHNN, rửa tiền là một trong những vấn đề nghiêm trọng xuyên biên giới có thể ảnh hưởng tới nhiều nước và thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó bóc tách hơn. 

NHNN đề xuất sửa Luật Phòng chống rửa tiền

Thời gian qua, Cục đã phối hợp chặt với các cơ quan có liên quan trong và ngoài ngành tổ chức, hướng dẫn giám sát việc triển khai các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền đối với hệ thống ngân hàng nói riêng cũng như tất cả đối tượng báo cáo khác theo quy định của Luật Phòng chống rửa tiền nói chung.

Từ năm 2014 đến nay tuy chưa có văn bản quy phạm pháp luật mới song NHNN đã đưa ra nhiều báo cáo hướng dẫn triển khai phòng chống rửa tiền. Trong quá trình hướng dẫn triển khai quy định, NHNN nhận được sự tương tác của đối tác, đối tượng báo cáo và ghi nhận những khó khăn mà các đơn vị triển khai đang gặp phải nhất là liên quan đến công nghệ số.

Đỗ Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

NDT đối phó USD, VNĐ bất lợi

NDT đối phó USD, VNĐ bất lợi

(ĐTTCO) - Chiến tranh thương mại Hoa Kỳ và Trung Quốc đang bùng phát khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế lên 34 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 6-7. 

Ngân hàng

HDBank cho vay nhanh kinh doanh, tăng nhanh thu nhập

(ĐTTCO) - Mùa hè sôi động, cùng với dư âm của những trận bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh, khách hàng của HDBank lại tiếp tục được sống với không khí “nóng sốt” với những ưu đãi tuyệt vời từ HDBank. 

Vàng - ngoại tệ