Lừa đảo bằng chứng thư bảo lãnh giả

 Lừa đảo bằng chứng thư bảo lãnh giả ảnh 1
Ngày 25-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Phạm Thế Tân (42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH SX TM Tôn Thép Việt Nhật - địa chỉ tại phường Bình Trưng Tây, quận 2) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và Nguyễn Chí Nhân (27 tuổi, nhân viên tín dụng Ngân hàng Hàng hải Việt Nam) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Từ năm 2013, Công ty Tôn thép Việt Nhật đã mất khả năng tài chính, nợ thuế không còn khả năng thanh toán, bị Chi cục Thuế quận 2 ra thông báo về biện pháp cưỡng chế nợ thuế và thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Là chủ doanh nghiệp, kiêm Hội phó Hội Doanh nhân TPHCM hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép nhiều năm, bị can Tân biết rõ muốn được hệ thống ngân hàng phát hành chứng thư bảo lãnh phải có tài sản thế chấp.

Do không có tài sản, Tân thuê Nhân làm giả chứng thư bảo lãnh do Ngân hàng Ngoại thương - chi nhánh Thủ Đức phát hành. Với chứng thư bảo lãnh giả này, Tân sử dụng mua 39.281kg thép tấm trị giá gần 505 triệu đồng của Công ty TNHH MTV Cơ khí thép SMC theo phương thức trả chậm và không thanh toán.

“Ngựa quen đường cũ”, trong khi hợp đồng kinh tế cũ với Công ty Cơ khí thép SMC chưa tất toán, Tân tiếp tục thuê Nhân làm giả chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Đông Á - chi nhánh quận 9 để được mua 43.803kg thép tấm trị giá 582 triệu đồng theo phương thức trả chậm nhưng bị Công ty Cơ khí thép SMC phát hiện.

Ngoài ra, mặc dù không có hàng nhưng Tân vẫn chào bán tôn thép các loại trên mạng Internet. Tin tưởng lời quảng cáo, 5 công ty, cá nhân đã chuyển tiền đặt cọc tổng cộng 517 triệu đồng vào tài khoản của Công ty Tôn thép Việt Nhật, bị Tân rút ra chiếm đoạt.

(SGGP)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

10 năm khai phá thị trường tài chính tiêu dùng

10 năm khai phá thị trường tài chính tiêu dùng

(ĐTTCO) - Năm 2007 khi “cho vay trả góp” còn là một khái niệm xa lạ với đa số người dân Việt Nam, một công ty tài chính đã xuất hiện trên thị trường và đặt nền móng cho ngành tài chính tiêu dùng trong nước.