Cẩn trọng lừa đảo

(ĐTTCO) - Trong năm 2015, nếu không bị ngăn chặn trước, các DN Việt đã có thể thiệt hại tới 4 triệu USD bởi những hình thức lừa đảo thương mại xuất phát từ UAE.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, trong năm 2015, Thương vụ Việt Nam tại Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đã liên tục tiếp nhận, xử lý, cũng như phát hiện nhiều trường hợp DN Việt Nam nhận được chào bán, mua hàng hóa, ký kết hợp đồng giao dịch xuất nhập khẩu mang tính lừa đảo, gian lận từ một số DN có trụ sở tại UAE. Tổng số tiền được Thương vụ ghi nhận và ngăn chặn, hạn chế mất mát cho DN lên đến gần 4 triệu USD với 8 vụ việc.

Thương vụ Việt Nam tại UAE cho biết mặc dù đã có các cảnh báo, lưu ý đối với các DN Việt về những hình thức lừa đảo, gian lận của các DN nước ngoài, tuy nhiên do sự chủ quan, tâm lý hám lợi, nghiệp vụ ngoại thương hạn chế nên vẫn có nhiều DN Việt bị lừa, thiệt hại nặng trong quá trình giao thương.

Các chiêu trò phổ biến mà DN UAE thường sử dụng để lừa đảo có thể kể đến như: làm giả chứng từ thanh toán bằng thư tín dụng trả ngay, cài người lấy chứng từ xuất khẩu; sử dụng tin tặc xâm nhập địa chỉ email của 2 bên DN đang có giao dịch, qua đó thực hiện chiếm đoạt tiền giao dịch; chuyển hàng không giá trị, không đúng theo hợp đồng; chiếm đoạt toàn bộ hàng hóa sau khi thanh toán một phần tiền hàng.

Thương vụ Việt Nam tại UAE khuyến cáo DN cần chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực làm công tác xuất nhập khẩu, phát triển thị trường, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật nhằm tránh tình trạng lừa đảo tương tự. Về phương thức thanh toán, cần kiểm tra tính xác thực của thư tín dụng trả ngay trước khi giao chứng từ, chỉ áp dụng phương thức đặt cọc khi đã biết rõ mức độ tín nhiệm và có thời gian giao dịch đủ dài với đối tác. Khi nhận thấy đơn hỏi mua hàng trả giá cao quá hoặc đơn bán hàng chào giá thấp quá so với mặt bằng cần kiểm tra kỹ độ tin cậy để tránh bị lừa.

Đối với phương thức mua hàng, cần tiến hành kiểm định hàng hóa thông qua tổ chức giám định quốc tế có uy tín tại nước sở tại trước khi đưa hàng lên tàu. Phải tiến hành sàng lọc và xác minh rõ các đối tác, đặc biệt là đối tác mới lần đầu giao dịch, đề nghị cung cấp giấy phép kinh doanh và các giấy tờ liên quan. Cần sang trực tiếp địa bàn để thẩm định và làm việc với đối tác.

Hà Thanh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hãng hàng không Thụy Sĩ mở đường bay thẳng tới TPHCM

Hãng hàng không Thụy Sĩ mở đường bay thẳng tới TPHCM

(ĐTTCO) - Edelweiss, hãng hàng không giải trí hàng đầu của Thụy Sĩ, đồng thời là công ty con của Swiss International Airlines, đã mở rộng mạng lưới đường bay đến khu vực châu Á với đường bay thẳng từ Zurich đến TPHCM.

Công nghệ - Xe

Du lịch

Nghịch lý du khách nhiều, tiêu chẳng bao nhiêu

(ĐTTCO) - Những năm gần đây lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng đều, nhưng ngành du lịch vẫn đứng trước bài toán khó khi mức chi tiêu của du khách ngày càng giảm. 

Khởi nghiệp

Thành quả từ nỗ lực chân thành

(ĐTTCO) - Những tháng cuối năm 2017, anh PHẠM HOÀNG THÁI DƯƠNG, người sáng lập hoayeuthuong.com, một website chuyên cung cấp dịch vụ điện hoa, quà tặng nhận được khoản đầu tư trị giá 1 triệu USD từ một DN của Hà Lan.