Chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS

Chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS ảnh 1

Các giao dịch đáng ngờ trên thị trường bất động sản như hồ sơ giao dịch có dấu hiệu giả mạo, giá cả không phù hợp sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bộ Xây dựng vừa đưa ra Dự thảo thông tư hướng dẫn nghị định phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo đó, cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền phải thẩm tra thông tin về giao dịch đáng ngờ trên thị trường địa ốc như tên khách hàng và địa chỉ giao dịch không rõ ràng, hồ sơ giao dịch có dấu hiệu giả mạo.

Trường hợp khách hàng có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp được đăng tải trên phương tiện truyền thông cũng cần phải lưu ý. Cùng một khách hàng nhưng được khai báo khác nhau trong các lần giao dịch và người mua, bán tỏ ra không quan tâm đến giá cả, phí giao dịch cũng là những trường hợp đáng ngờ.

Doanh số giao dịch trên tài khoản không phù hợp với tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản của khách hàng; giá cả thỏa thuận giữa các bên không phù hợp với thị trường... cũng bị coi là có dấu hiệu rửa tiền.

Khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ, đơn vị có trách nhiệm phải báo cáo cho cục phòng, chống rửa tiền thuộc cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước); Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) trong vòng 48 tiếng kể từ thời điểm phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Trường hợp phát hiện giao dịch có liên quan tới hoạt động tội phạm, đơn vị có trách nhiệm phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 24 tiếng. Các trường hợp chưa đến mức phải xử lý hình sự thì chỉ phạt hành chính.

(VnExpess)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bất cập thẩm định và định giá đất

Bất cập thẩm định và định giá đất

(ĐTTCO) - Sau khi ban hành Luật Đất đai 2013, công tác quản lý đất đai đã phát huy hiệu quả nhưng vẫn còn không ít tồn tại, bất cập, như nguồn lực đất đai chưa thực sự được khai thác và phát huy; công tác quản lý, sử dụng đất còn lãng phí, gây thất thoát nguồn thu ngân sách hàng ngàn tỷ đồng tại các địa phương… 

Dự án - đầu tư

1.400 căn hộ cao cấp Charmington Iris chính thức giới thiệu thị trường

(ĐTTCO) - Charmington Iris là dự án Khu căn hộ cao cấp với 2 tòa tháp, cao 35 tầng, 1 tầng hầm chuẩn bị được giới thiệu ra thị trường trong thời gian tới. Tọa lạc tại vị trí vàng mặt tiền Tôn Thất Thuyết, quận 4, với 3 mặt hướng sông và chỉ cách phố tài chính quận 1 khoảng 5 phút di chuyển. 

Quy hoạch - Đô thị

Tư vấn

Phải bồi thường cho người thực tế đang sử dụng đất

(ĐTTCO) - Hỏi: - Năm 1987 tôi có khai hoang một số đất trên địa bàn khu 8, xã Đông Hòa (nay là khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Năm 2001, tôi kê khai đăng ký với xã Đông Hòa 800m2 đất.